Etiqueta: UIF

Consultores en Gobierno Corporativo

Años de lavar, sin preocupación: ni la PGR, ni el SAT, ni las nuevas leyes frenaron el dinero sucio.

Han pasado cuatro años desde que el Ejecutivo federal aprobó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita –la denominada “Ley Antilavado”-, sin embargo, en los hechos a quedado a deber ante la falta de capacidad de las autoridades para armar y sostener los casos, sostienen analistas consultados…
Leer más

Los datos triunfalistas en prevención de lavado de dinero.

En el mes de abril de 2015 fue presentado el estudio “Lavado de dinero en México: alcances y retos pendientes” elaborado por el Instituto Belisario Dominguez del Senado de la República; este trabajo generó diversas reacciones en los medios de comunicación toda vez que aporta datos “duros” relacionados con las investigaciones realizadas por la Unidad…
Leer más

Consideran autoridades mexicanas a las monedas virtuales como legales para fines antilavado

Salvador Mejía analiza en Segunda Emisión de Noticias MVS la decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Servicio de Administración Tributaria de incluir a las monedas virtuales a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Enlace al audio.

BITCOIN y las actividades vulnerables

Como cualquier Firma de consultoría revisamos de manera diaria el contenido del Portal de Prevención de Lavado de Dinero manejado por el Servicio de Administración Tributaria y el 14 de septiembre encontramos un comunicado sin fecha mediante el cual, de manera simple y llana, se hizo del conocimiento de los particulares que se había incluido…
Leer más