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Consultores en Gobierno Corporativo

Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos

El pasado 1º de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de…
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Años de lavar, sin preocupación: ni la PGR, ni el SAT, ni las nuevas leyes frenaron el dinero sucio.

Han pasado cuatro años desde que el Ejecutivo federal aprobó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita –la denominada “Ley Antilavado”-, sin embargo, en los hechos a quedado a deber ante la falta de capacidad de las autoridades para armar y sostener los casos, sostienen analistas consultados…
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El SAT y los Panamá Papers

Salvador Mejía señala al Semanario Zeta aspectos relevantes sobre el caso de los Panamá Papers, Enlace a la entrevista.

Consideran autoridades mexicanas a las monedas virtuales como legales para fines antilavado

Salvador Mejía analiza en Segunda Emisión de Noticias MVS la decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Servicio de Administración Tributaria de incluir a las monedas virtuales a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Enlace al audio.

BITCOIN y las actividades vulnerables

Como cualquier Firma de consultoría revisamos de manera diaria el contenido del Portal de Prevención de Lavado de Dinero manejado por el Servicio de Administración Tributaria y el 14 de septiembre encontramos un comunicado sin fecha mediante el cual, de manera simple y llana, se hizo del conocimiento de los particulares que se había incluido…
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