Salvador Mejía

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CURSO DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Fecha: Sábado 10 de octubre de 2015 Lugar: Ciudad de México  Informes: info@asimetrics.net    Duración: 5 horas Costo por participante: $4,175 Pesos más impuestos Modalidad: Presencial Objetivo: Entender la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia…


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La cláusula OFAC

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tiene una oficina denominada Office of Foreign Assets Control (OFAC por sus siglas en inglés) la cual es la encargada de operar los diversos programas de sanciones económicas…