CURSO DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

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Fecha: Sábado 10 de octubre de 2015 Lugar: Ciudad de México  Informes: info@asimetrics.net    Duración: 5 horas Costo por participante: $4,175 Pesos más impuestos Modalidad: Presencial Objetivo: Entender la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita para poder desarrollar un protocolo de cumplimiento adecuado. Al finalizar el curso el participante tendrá los elementos para ejecutar un análisis […]

La cláusula OFAC

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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tiene una oficina denominada Office of Foreign Assets Control (OFAC por sus siglas en inglés) la cual es la encargada de operar los diversos programas de sanciones económicas en contra de países, empresas y/o personas que son considerados por las autoridades norteamericanas como parte del crimen organizado, de […]

ANALISIS SOBRE EL LAVADO DE DINERO Y LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

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La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita contempla en su Artículo 17 un listado de profesiones y/o giros comerciales que, por su simple objeto social, son considerados como propensos para ser utilizados por la delincuencia para llevar a cabo el proceso de “lavado de activos” y, en […]