¿Están investigando a Ricardo Anaya desde los EU?
Análisis sobre el rumor de que Ricardo Anaya estaría siendo investigado por lavado de dinero en Estados Unidos en el Financiero Bloomberg. Enlace a la entrevista.
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¿Por qué debe importarle el lavado de dinero a Cosme Fulanito?
El blanqueo de capitales, sin menoscabo de su magnitud, se resume en una idea: el lavar dinero es intentar difuminar el origen ilícito de cualquier recurso, ya sea en dinero, derechos o bienes ya que estos provienen directa o indirectamente de la comisión de un delito y no puede acreditarse su procedencia legítima. Desde la […]
Acusaciones contra Ricardo Anaya
Análisis sobre las acusaciones contra Ricardo Anaya por lavado de dinero en el Financiero Bloomberg. Enlace al video