En cualquier historia de cualquier cultura siempre existe un antes y un después y, en el caso de México, su sistema económico sufrió recientemente una transformación radical en su operatividad,…
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«Invertir en un colaborador en prevención de lavado de dinero eficiente, es la principal arma para evitar la imposición de sanciones» Enlace a la colaboración
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita contempla en su Artículo 17 un listado de profesiones y/o giros comerciales que, por su…