En cualquier historia de cualquier cultura siempre existe un antes y un después y, en el caso de México, su sistema económico sufrió recientemente una transformación radical en su operatividad, que muchos empresarios, consultores, académicos…
“Invertir en un colaborador en prevención de lavado de dinero eficiente, es la principal arma para evitar la imposición de sanciones” Enlace a la colaboración
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita contempla en su Artículo 17 un listado de profesiones y/o giros comerciales que, por su simple objeto social, son considerados…