En cualquier historia de cualquier cultura siempre existe un antes y un después y, en el caso de México, su sistema económico sufrió recientemente una transformación radical en su operatividad, que muchos empresarios, consultores, académicos e inclusive algunos funcionarios públicos no terminan de comprender: la prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. […]
“Invertir en un colaborador en prevención de lavado de dinero eficiente, es la principal arma para evitar la imposición de sanciones” Enlace a la colaboración
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita contempla en su Artículo 17 un listado de profesiones y/o giros comerciales que, por su simple objeto social, son considerados como propensos para ser utilizados por la delincuencia para llevar a cabo el proceso de “lavado de activos” y, en […]