¿Que aprendí al implementar un seminario para el examen Antilavado de la CNBV?

Si usted trabaja para una institución financiera en México seguramente sabe que derivado de la reforma financiera aprobada en 2014 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue facultada para llevar acabo un proceso que tiene como fin el garantizar que quienes tienen bajo su responsabilidad el cumplimiento de las obligaciones que la legislación nacional prevé en materia de Prevención …

¿Debo optar por un régimen simplificado o por una entidad colegiada para enfrentar el impacto de la Ley Antilavado?

Desde que el 17 de Octubre de 2012 la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, tuvimos absoluta certeza de tres cosas: esta Ley era necesaria, su implementación iba a costarle al Gobierno Federal y a los sujetos obligados sangre, sudor y lágrimas y, …

Los datos triunfalistas en prevención de lavado de dinero.

En el mes de abril de 2015 fue presentado el estudio “Lavado de dinero en México: alcances y retos pendientes” elaborado por el Instituto Belisario Dominguez del Senado de la República; este trabajo generó diversas reacciones en los medios de comunicación toda vez que aporta datos “duros” relacionados con las investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y …

Oficial de Cumplimiento ¿un lujo o una necesidad?

El contratar a un colaborador para hacerse cargo de prevenir el lavado de dinero es y será la principal arma para evitar la imposición de sanciones y/o, en un caso extremo, evitar que la delincuencia organizada penetre a nuestras empresas e instituciones, sin embargo al realizar esta contratación la alta Dirección se enfrentará a una disyuntiva: ¿Invertir o gastar en …

Seminario de preparación para el examen de Oficiales de Cumplimiento en Guadalajara

Estimados clientes y amigos Es nuestro placer informarles que los días 5, 6, 7, 8 y 9 de Septiembre de 2016 impartiremos nuestro seminario en prevención de lavado de dinero en la Ciudad de Guadalajara el cual será implementado bajo la estructura del examen de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención …

Curso de capacitación para la implementación de un protocolo de riesgos conforme a la Ley Antilavado

Es nuestro placer informarles que los días 1 y 2 de Junio de 2016 impartiremos nuestro curso de capacitación para la implementación de un protocolo de riesgos conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Su objetivo es el entender dicha Ley para poder desarrollar un protocolo de cumplimiento adecuado y …

CURSO DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Fecha: Sábado 10 de octubre de 2015 Lugar: Ciudad de México  Informes: info@asimetrics.net    Duración: 5 horas Costo por participante: $4,175 Pesos más impuestos Modalidad: Presencial Objetivo: Entender la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita para poder desarrollar un protocolo de cumplimiento adecuado. Al finalizar el curso el participante tendrá los elementos para ejecutar un análisis de riesgos sobre su negocio …

El fin del valemadrismo financiero

El presidente de la República presentó ante el poder legislativo su propuesta para la Ley de ingresos del 2016 en la cual hay un rubro destinado a la inteligencia financiera: el aumento de hasta por 100,000 días de salario mínimo vigente  para las multas que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) llegue a imponer a intermediarios financieros tales …

Los Oficiales de Cumplimiento no están listos para fallar.

Los pasados 29, 30 y 31 de Julio de 2015 tuve la oportunidad de participar como expositor en la 9ª Conferencia anual Latinoamericana antilavado de dinero y delitos financieros de la Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS); el asistir a este tipo de eventos siempre trae el valor agregado de reencontrarse con amigos y colegas, de fortalecer y crear redes de contacto y escuchar de primera mano …