Etiqueta: OFAC

Consultores en Gobierno Corporativo

¿Están investigando a Ricardo Anaya desde los EU?

Análisis sobre el rumor de que  Ricardo Anaya estaría siendo investigado por lavado de dinero en Estados Unidos en el Financiero Bloomberg. Enlace a la entrevista.  

La OFAC y la muerte digital.

Salvador Mejía analiza en Excélsior las razones por las cuales el contenido digital de Rafael Márquez y Julión Álvarez fue removido de internet tras su inclusión en la OFAC. Enlace al artículo.

Rafael, Julión y la OFAC.

La inclusión en la OFAC (Office of Foreign Assets Control) el 9 de agosto de 2017 del futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez (entre otras personas) por supuestamente mantener vínculos con Raúl Flores Hernández ha generado en México un impacto nunca antes visto; de hecho gracias a esto la mayoría de los mexicanos…
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¿Rafael Márquez dejó sus negocios en manos de terceros?

Salvador Mejía analiza en Enfoque noticias la inclusión de Rafael Márquez y Julión Álvarez a la lista negra de la OFAC. Enlace a la entrevista.

¿Cuál es la situación jurídica que tiene Rafael Márquez?

Salvador Mejía analiza en Primera Edición de Noticias MVS la situación jurídica de Rafael Márquez y Julión Álvarez tras su inclusión en la lista negra de la OFAC. Enlace a la entrevista.

La OFAC sube a Nicolás Maduro a su lista negra.

Salvador Mejía analiza en Primera Edición de Noticias MVS la inclusión de Nicolás Maduro a la lista negra de la OFAC. Enlace a la entrevista.

Jalisco es considerado como el centro de lavado de dinero de Caro Quintero.

Salvador Mejía analiza en Primera Emisión de Noticias MVS la inclusión de la pareja y operadora financiera de Rafael Caro Quintero. Enlace a la entrevista.

PGR indaga cuentas de Kate y su círculo cercano

Salvador Mejía analiza para El Universal las implicaciones de las investigaciones de la PGR sobre Kate Del Castillo. Enlace a la entrevista

Conversaciones revelan que Kate Del Castillo celebró la fuga de «El Chapo»

Salvador Mejía analiza para UNIVISIÓN el caso de Kate Del Castillo y el Chapo Guzmán. Enlace al video

Que Kate se las vea con EU

Salvador Mejía analiza en su colaboración para el periódico Excélsior el escenario que enfrenta Kate Del Castillo y las amenazas del Chapo de invertir en el rubro petrolero mexicano. Enlace a la colaboración