Etiqueta: listas negras

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PGR indaga cuentas de Kate y su círculo cercano

Salvador Mejía analiza para El Universal las implicaciones de las investigaciones de la PGR sobre Kate Del Castillo. Enlace a la entrevista

La OFAC puede subir a su lista negra a empresas de Kate del Castillo

Salvador Mejía analiza en Segunda Emisión de Noticias MVS la posible inclusión de Kate del Castillo y sus empresas en la lista negra de la OFAC. Enlace al audio

Las listas negras de Hacienda

Salvador Mejía explica en Excélsior el funcionamiento de las listas negras de la Secretaría de Hacienda.  

La cláusula OFAC

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tiene una oficina denominada Office of Foreign Assets Control (OFAC por sus siglas en inglés) la cual es la encargada de operar los diversos programas de sanciones económicas en contra de países, empresas y/o personas que son considerados por las autoridades norteamericanas como parte del crimen organizado, de…
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