Ponencia “La necesaria comprensión de las tipologías en el lavado de dinero para acreditar el tipo penal previsto en el articulo 400 Bis del Código Penal Federal” dictada ante el Comité Antilavado de la Barra Mexicana de Abogados. Enlace al video
En cualquier historia de cualquier cultura siempre existe un antes y un después y, en el caso de México, su sistema económico sufrió recientemente una transformación radical en su operatividad, que muchos empresarios, consultores, académicos e inclusive algunos funcionarios públicos no terminan de comprender: la prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Para ser honestos debemos decir …
Hasta el 27 agosto 2010, fecha en la cual el entonces Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa remitió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un paquete de iniciativas para la creación de una la “Ley Contra el Lavado de Dinero” en el marco de lo que llamó la “Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate …