¿Iniciativa para reformar la Ley Antilavado?

El 7 de febrero de 1019, el Senador Ricardo Monreal hizo pública una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA pero ¿cuál es el contenido y cuál es el impacto?   Si bien la Ley Antiliavado requiere ser sometida a un …

¿Por qué debe importarle el lavado de dinero a Cosme Fulanito?

El blanqueo de capitales, sin menoscabo de su magnitud, se resume en una idea: el lavar dinero es intentar difuminar el origen ilícito de cualquier recurso, ya sea en dinero, derechos o bienes ya que estos provienen directa o indirectamente de la comisión de un delito y no puede acreditarse su procedencia legítima. Desde la adición de México al GAFI …

Años de lavar, sin preocupación: ni la PGR, ni el SAT, ni las nuevas leyes frenaron el dinero sucio.

Han pasado cuatro años desde que el Ejecutivo federal aprobó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita –la denominada “Ley Antilavado”-, sin embargo, en los hechos a quedado a deber ante la falta de capacidad de las autoridades para armar y sostener los casos, sostienen analistas consultados por SinEmbargo. Entrevista de Salvador Mejía …

Curso de capacitación en Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción en Zacatecas.

Es nuestro placer informarles que el Viernes 25 agosto de 2017 impartiremos en la Ciudad de Zacatecas nuestro curso de capacitación “Establecimiento de un programa anticorrupción y de gestión de riesgos antilavado para la protección de empresas y organizaciones” ¿Cual es la importancia de impartir este curso? La trascendencia del curso está en explicar y entender los precedentes, motivos y contexto …

Curso de capacitación antilavado para la industria Fintech.

Estimados clientes y amigos; Es nuestro placer informarle que el 27 y 28 de Julio de 2017 impartiremos en la Ciudad de México nuestro curso de capacitación para el establecimiento de un programa anticorrupción y de gestión de riesgos antilavado para la industria Fintech. La tecnología está en todos lados. A diario, vemos innovaciones digitales que nos simplifican la vida; …

¿Las investigaciones de Debida Diligencia  violan la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares?

No es inusual que las empresas pregunten si la ejecución de una investigación de “Due Diligence” o de “Debida Diligencia” a un tercero viola de alguna manera lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP); de hecho en no pocos casos cuando la consulta llega a mi escritorio esta viene acompañada …

¿Debo optar por un régimen simplificado o por una entidad colegiada para enfrentar el impacto de la Ley Antilavado?

Desde que el 17 de Octubre de 2012 la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, tuvimos absoluta certeza de tres cosas: esta Ley era necesaria, su implementación iba a costarle al Gobierno Federal y a los sujetos obligados sangre, sudor y lágrimas y, …

Los datos triunfalistas en prevención de lavado de dinero.

En el mes de abril de 2015 fue presentado el estudio “Lavado de dinero en México: alcances y retos pendientes” elaborado por el Instituto Belisario Dominguez del Senado de la República; este trabajo generó diversas reacciones en los medios de comunicación toda vez que aporta datos “duros” relacionados con las investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y …

Argentina y Guatemala desmitificaron el “too big to fail”

Mientras que en México tenemos desde hace tiempo un debate sobre la efectividad de la Ley Antilavado y de la implementación de la Ley Anticorrupción las autoridades de Guatemala y Argentina no solo nos acaban de demostrar que es posible llevar el combate a la corrupción y al lavado de dinero del discurso al hecho, sino que han puesto la …

¿En CiNÉPOLIS estarán listos para enfrentar a la delincuencia organizada?

El 8 de Diciembre José Roberto Arteaga publicó en Forbes que Cinépolis se estrenará en el sector inmobiliario al pretender optimizar sus propiedades y convertirlas en proyectos de uso mixto para hoteles, hospitales y oficinas. Bajo la filosofía de negocios que ha llevado a CINÉPOLIS a encumbrarse como la cadena de cines más grande de México y a que Alejandro …