La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita o Ley Antilavado prevé una serie de obligaciones que deben ser cubiertas por todas las personas que…
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El 7 de febrero de 1019, el Senador Ricardo Monreal hizo pública una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN…
El blanqueo de capitales, sin menoscabo de su magnitud, se resume en una idea: el lavar dinero es intentar difuminar el origen ilícito de cualquier recurso, ya sea en dinero,…
Años de lavar, sin preocupación: ni la PGR, ni el SAT, ni las nuevas leyes frenaron el dinero sucio.
Han pasado cuatro años desde que el Ejecutivo federal aprobó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita –la denominada “Ley Antilavado”-, sin…
Es nuestro placer informarles que el Viernes 25 agosto de 2017 impartiremos en la Ciudad de Zacatecas nuestro curso de capacitación «Establecimiento de un programa anticorrupción y de gestión de riesgos…
Estimados clientes y amigos; Es nuestro placer informarle que el 27 y 28 de Julio de 2017 impartiremos en la Ciudad de México nuestro curso de capacitación para el establecimiento…
No es inusual que las empresas pregunten si la ejecución de una investigación de “Due Diligence” o de “Debida Diligencia” a un tercero viola de alguna manera lo dispuesto por…
Desde que el 17 de Octubre de 2012 la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita fue publicada en el Diario Oficial de…
En el mes de abril de 2015 fue presentado el estudio “Lavado de dinero en México: alcances y retos pendientes” elaborado por el Instituto Belisario Dominguez del Senado de la…
Mientras que en México tenemos desde hace tiempo un debate sobre la efectividad de la Ley Antilavado y de la implementación de la Ley Anticorrupción las autoridades de Guatemala y…