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Guadalajara, hueles a pura ‘lana mojada’

El especialista financiero y en lavado de dinero, Salvador Mejía, habló en su sección semanal sobre la detención del ‘menchito’ y el tema muy poco abordado como son las finanzas del narcotráfico reflejadas en la…





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Due dilligence para antilavado

Si aún no sabe lo qué es una debida diligencia y celebra actividades vulnerables, es momento de adentrarse en el tema y evitar multas. El due dilligence o debida diligencia es una figura que engloba…



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FICREA ¿ahora cómo reclamo?

Revisa el panorama completo de la financiera y recupera tu dinero Los escándalos financieros suscitados en nuestro país son un problema que la mayoría de la población lo visualiza fuera de su ámbito personal, al…


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CATÁLOGO DE SERVICIOS

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Desarrollo de investigaciones de due diligence a tres niveles Capacitación personalizada de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo Asesoría para el Oficial de…