Guadalajara, hueles a pura ‘lana mojada’

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El especialista financiero y en lavado de dinero, Salvador Mejía, habló en su sección semanal sobre la detención del ‘menchito’ y el tema muy poco abordado como son las finanzas del narcotráfico reflejadas en la plusvalía y crecimiento en los estados donde radica el crimen organizado, ejemplificando la ciudad de Guadalajara en la actualidad.   […]

FICREA ¿ahora cómo reclamo?

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Revisa el panorama completo de la financiera y recupera tu dinero Los escándalos financieros suscitados en nuestro país son un problema que la mayoría de la población lo visualiza fuera de su ámbito personal, al considerarlos como una contrariedad que afecta a las grandes empresas o a las propias entidades financieras, como en los casos […]

CATÁLOGO DE SERVICIOS

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PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Desarrollo de investigaciones de due diligence a tres niveles Capacitación personalizada de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo Asesoría para el Oficial de Cumplimiento y para el Comité de Comunicación y Control Evaluación de políticas internas, de protocolos, de tratamiento de personas políticamente […]