Etiqueta: lavado de dinero

Consultores en Gobierno Corporativo

¿Están investigando a Ricardo Anaya desde los EU?

Análisis sobre el rumor de que  Ricardo Anaya estaría siendo investigado por lavado de dinero en Estados Unidos en el Financiero Bloomberg. Enlace a la entrevista.  

Acusaciones contra Ricardo Anaya

Análisis sobre las acusaciones contra Ricardo Anaya por lavado de dinero en el Financiero Bloomberg. Enlace al video

¿Cual será el talón de Aquiles de la Ley Fintech?

La tecnología está en todos lados. A diario vemos innovaciones digitales que (en teoría) nos simplifican la vida; no obstante a veces la forma en que funcionan no está del todo claro ya que, a diferencia de los modelos tradicionales, estos se encuentran en la red, es decir, existen, pero no son tangibles. Los servicios…
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Análisis en W Radio sobre lavado de dinero.

Salvador Mejía analiza en W Radio aspectos esenciales sobre prevención de lavado de dinero. Enlace a la entrevista.

¿Rafael Márquez dejó sus negocios en manos de terceros?

Salvador Mejía analiza en Enfoque noticias la inclusión de Rafael Márquez y Julión Álvarez a la lista negra de la OFAC. Enlace a la entrevista.

¿Cuál es la situación jurídica que tiene Rafael Márquez?

Salvador Mejía analiza en Primera Edición de Noticias MVS la situación jurídica de Rafael Márquez y Julión Álvarez tras su inclusión en la lista negra de la OFAC. Enlace a la entrevista.

Curso de capacitación antilavado para la industria Fintech.

Estimados clientes y amigos; Es nuestro placer informarle que el 27 y 28 de Julio de 2017 impartiremos en la Ciudad de México nuestro curso de capacitación para el establecimiento de un programa anticorrupción y de gestión de riesgos antilavado para la industria Fintech. La tecnología está en todos lados. A diario, vemos innovaciones digitales…
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Participación de Salvador Mejía en el Comité Antilavado de la Barra Mexicana de Abogados

Ponencia «La necesaria comprensión de las tipologías en el lavado de dinero para acreditar el tipo penal previsto en el articulo 400 Bis del Código Penal Federal» dictada ante el Comité Antilavado de la Barra Mexicana de Abogados. Enlace al video

Ricardo Monreal enfrenta otro escándalo.

Salvador Mejía analiza en Primera Edición de Noticias MVS el escándalo que enfrenta el Delegado de la Cuauhtémoc por la detención de su Director General Jurídico y de Gobierno con dinero. Enlace a la entrevista.

¿En CiNÉPOLIS estarán listos para enfrentar a la delincuencia organizada?

El 8 de Diciembre José Roberto Arteaga publicó en Forbes que Cinépolis se estrenará en el sector inmobiliario al pretender optimizar sus propiedades y convertirlas en proyectos de uso mixto para hoteles, hospitales y oficinas. Bajo la filosofía de negocios que ha llevado a CINÉPOLIS a encumbrarse como la cadena de cines más grande de…
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