Resultados preliminares de la Evaluación Nacional de Riesgos 2019

La semana pasada se dio a conocer los resultados preliminares de la Evaluación Nacional de Riesgos antilavado 2019. Este documento fue elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera con la finalidad de identificar, evaluar y comprender de una mejor manera todos los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (LD/FT) para México, y así poder implementar una serie …

¿Cual será el talón de Aquiles de la Ley Fintech?

La tecnología está en todos lados. A diario vemos innovaciones digitales que (en teoría) nos simplifican la vida; no obstante a veces la forma en que funcionan no está del todo claro ya que, a diferencia de los modelos tradicionales, estos se encuentran en la red, es decir, existen, pero no son tangibles. Los servicios financieros no podían ser la …

Curso de capacitación antilavado para la industria Fintech.

Estimados clientes y amigos; Es nuestro placer informarle que el 27 y 28 de Julio de 2017 impartiremos en la Ciudad de México nuestro curso de capacitación para el establecimiento de un programa anticorrupción y de gestión de riesgos antilavado para la industria Fintech. La tecnología está en todos lados. A diario, vemos innovaciones digitales que nos simplifican la vida; …

Ricardo Monreal enfrenta otro escándalo.

Salvador Mejía analiza en Primera Edición de Noticias MVS el escándalo que enfrenta el Delegado de la Cuauhtémoc por la detención de su Director General Jurídico y de Gobierno con dinero. Enlace a la entrevista.