Análisis en W Radio sobre lavado de dinero.
Salvador Mejía analiza en W Radio aspectos esenciales sobre prevención de lavado de dinero. Enlace a la entrevista.
lavado de dinero
¿Rafael Márquez dejó sus negocios en manos de terceros?
Salvador Mejía analiza en Enfoque noticias la inclusión de Rafael Márquez y Julión Álvarez a la lista negra de la OFAC. Enlace a la entrevista.
¿Cuál es la situación jurídica que tiene Rafael Márquez?
Salvador Mejía analiza en Primera Edición de Noticias MVS la situación jurídica de Rafael Márquez y Julión Álvarez tras su inclusión en la lista negra de la OFAC. Enlace a la entrevista.
Curso de capacitación antilavado para la industria Fintech.
Estimados clientes y amigos; Es nuestro placer informarle que el 27 y 28 de Julio de 2017 impartiremos en la Ciudad de México nuestro curso de capacitación para el establecimiento de un programa anticorrupción y…
Participación de Salvador Mejía en el Comité Antilavado de la Barra Mexicana de Abogados
Ponencia “La necesaria comprensión de las tipologías en el lavado de dinero para acreditar el tipo penal previsto en el articulo 400 Bis del Código Penal Federal” dictada ante el Comité Antilavado de la Barra Mexicana…
Ricardo Monreal enfrenta otro escándalo.
Salvador Mejía analiza en Primera Edición de Noticias MVS el escándalo que enfrenta el Delegado de la Cuauhtémoc por la detención de su Director General Jurídico y de Gobierno con dinero. Enlace a la entrevista.
¿En CiNÉPOLIS estarán listos para enfrentar a la delincuencia organizada?
El 8 de Diciembre José Roberto Arteaga publicó en Forbes que Cinépolis se estrenará en el sector inmobiliario al pretender optimizar sus propiedades y convertirlas en proyectos de uso mixto para hoteles, hospitales y oficinas….
La capacitación: el hilo conductor en prevención de lavado de activos
Recientemente tuve la oportunidad de participar en la 10ª Conferencia anual Latinoamericana antilavado de dinero y delitos financieros de la Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) lo cual me permitió conversar con autoridades de la Comisión…
Oficial de Cumplimiento ¿un lujo o una necesidad?
El contratar a un colaborador para hacerse cargo de prevenir el lavado de dinero es y será la principal arma para evitar la imposición de sanciones y/o, en un caso extremo, evitar que la delincuencia…
Seminario de preparación para el examen de Oficiales de Cumplimiento en la Ciudad de México.
Es nuestro placer informarles que los días 3, 4, 5, 6 y 7 de Octubre de 2016 impartiremos nuestro seminario en prevención de lavado de dinero en la Ciudad de México el cual será implementado…
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