La semana pasada se dio a conocer los resultados preliminares de la Evaluación Nacional de Riesgos antilavado 2019. Este documento fue elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera con la finalidad de identificar, evaluar y comprender de una mejor manera todos los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (LD/FT) para México, y así poder implementar una serie …
Análisis sobre el rumor de que Ricardo Anaya estaría siendo investigado por lavado de dinero en Estados Unidos en el Financiero Bloomberg. Enlace a la entrevista.
Análisis sobre las acusaciones contra Ricardo Anaya por lavado de dinero en el Financiero Bloomberg. Enlace al video
La tecnología está en todos lados. A diario vemos innovaciones digitales que (en teoría) nos simplifican la vida; no obstante a veces la forma en que funcionan no está del todo claro ya que, a diferencia de los modelos tradicionales, estos se encuentran en la red, es decir, existen, pero no son tangibles. Los servicios financieros no podían ser la …
Salvador Mejía analiza en W Radio aspectos esenciales sobre prevención de lavado de dinero. Enlace a la entrevista.
Salvador Mejía analiza en Enfoque noticias la inclusión de Rafael Márquez y Julión Álvarez a la lista negra de la OFAC. Enlace a la entrevista.
Salvador Mejía analiza en Primera Edición de Noticias MVS la situación jurídica de Rafael Márquez y Julión Álvarez tras su inclusión en la lista negra de la OFAC. Enlace a la entrevista.
Estimados clientes y amigos; Es nuestro placer informarle que el 27 y 28 de Julio de 2017 impartiremos en la Ciudad de México nuestro curso de capacitación para el establecimiento de un programa anticorrupción y de gestión de riesgos antilavado para la industria Fintech. La tecnología está en todos lados. A diario, vemos innovaciones digitales que nos simplifican la vida; …
Ponencia “La necesaria comprensión de las tipologías en el lavado de dinero para acreditar el tipo penal previsto en el articulo 400 Bis del Código Penal Federal” dictada ante el Comité Antilavado de la Barra Mexicana de Abogados. Enlace al video
Salvador Mejía analiza en Primera Edición de Noticias MVS el escándalo que enfrenta el Delegado de la Cuauhtémoc por la detención de su Director General Jurídico y de Gobierno con dinero. Enlace a la entrevista.