Las noticias acerca de las criptomonedas crecen día a día. Desde los aumentos en el precio del bitcoin hasta la oferta del avión presidencial, las criptomonedas cada vez están más…
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La semana pasada se dio a conocer los resultados preliminares de la Evaluación Nacional de Riesgos antilavado 2019. Este documento fue elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera con la…
Análisis sobre el rumor de que Ricardo Anaya estaría siendo investigado por lavado de dinero en Estados Unidos en el Financiero Bloomberg. Enlace a la entrevista.
Análisis sobre las acusaciones contra Ricardo Anaya por lavado de dinero en el Financiero Bloomberg. Enlace al video
La tecnología está en todos lados. A diario vemos innovaciones digitales que (en teoría) nos simplifican la vida; no obstante a veces la forma en que funcionan no está del…
Salvador Mejía analiza en W Radio aspectos esenciales sobre prevención de lavado de dinero. Enlace a la entrevista.
Salvador Mejía analiza en Enfoque noticias la inclusión de Rafael Márquez y Julión Álvarez a la lista negra de la OFAC. Enlace a la entrevista.
Salvador Mejía analiza en Primera Edición de Noticias MVS la situación jurídica de Rafael Márquez y Julión Álvarez tras su inclusión en la lista negra de la OFAC. Enlace a la…
Estimados clientes y amigos; Es nuestro placer informarle que el 27 y 28 de Julio de 2017 impartiremos en la Ciudad de México nuestro curso de capacitación para el establecimiento…
Ponencia «La necesaria comprensión de las tipologías en el lavado de dinero para acreditar el tipo penal previsto en el articulo 400 Bis del Código Penal Federal» dictada ante el Comité…