Obediencia de la ley antilavado ¿con facilidades?
Dilucide si debe o no optar por un régimen simplificado o una entidad colegiada para hacer frente al impacto de dicho ordenamiento. Desde la publicación en el DOF del 17 de octubre de 2012 de…
idc
Prevención del lavado de dinero ¿triunfalista?
Aun cuando las cifras de el combate al blanqueo de capitales parecen positivas, es menester enfrentarlas con la realidad para ver su significado. En abril de este año el Instituto Belisario Domínguez del Senado de…
Due dilligence para antilavado
Si aún no sabe lo qué es una debida diligencia y celebra actividades vulnerables, es momento de adentrarse en el tema y evitar multas. El due dilligence o debida diligencia es una figura que engloba…
¿Inteligencia financiera o terrorismo fiscal?
La línea que separa a ambas figuras es muy delgada, pero sin duda afecta de manera diversa a los ciudadanos. El camino de la lucha contra el blanqueo de capitales en México, fuera del sector…
FICREA ¿ahora cómo reclamo?
Revisa el panorama completo de la financiera y recupera tu dinero Los escándalos financieros suscitados en nuestro país son un problema que la mayoría de la población lo visualiza fuera de su ámbito personal, al…