Etiqueta: dinero

Consultores en Gobierno Corporativo

Obediencia de la ley antilavado ¿con facilidades?

Dilucide si debe o no optar por un régimen simplificado o una entidad colegiada para hacer frente al impacto de dicho ordenamiento. Desde la publicación en el DOF del 17 de octubre de 2012 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) se tuvo absoluta certeza…
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ACAMS – 9a Conferencia Anual Latinoamericana

ACAMS 9na Conferencia Anual Latinoamericana ALD y Delitos Financieros 29-31 de Julio del 2015 JW Marriot Cancún México http://aldlatinoamerica.org/2015/default.asp

Prevención del lavado de dinero ¿triunfalista?

Aun cuando las cifras de el combate al blanqueo de capitales parecen positivas, es menester enfrentarlas con la realidad para ver su significado. En abril de este año el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República presentó el estudio “Lavado de dinero en México: alcances y retos pendientes”, el cual suscitó diversas reacciones en…
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Due dilligence para antilavado

Si aún no sabe lo qué es una debida diligencia y celebra actividades vulnerables, es momento de adentrarse en el tema y evitar multas. El due dilligence o debida diligencia es una figura que engloba todos los actos que implican llevar a cabo una investigación de una empresa o persona, con antelación a la celebración…
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¿Inteligencia financiera o terrorismo fiscal?

La línea que separa a ambas figuras es muy delgada, pero sin duda afecta de manera diversa a los ciudadanos. El camino de la lucha contra el blanqueo de capitales en México, fuera del sector financiero, se remonta hasta el 27 de agosto de 2010, fecha en la que el presidente en funciones Felipe Calderón…
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FICREA ¿ahora cómo reclamo?

Revisa el panorama completo de la financiera y recupera tu dinero Los escándalos financieros suscitados en nuestro país son un problema que la mayoría de la población lo visualiza fuera de su ámbito personal, al considerarlos como una contrariedad que afecta a las grandes empresas o a las propias entidades financieras, como en los casos…
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CATÁLOGO DE SERVICIOS

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Desarrollo de investigaciones de due diligence a tres niveles Capacitación personalizada de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo Asesoría para el Oficial de Cumplimiento y para el Comité de Comunicación y Control Evaluación de políticas internas, de protocolos, de tratamiento de personas políticamente…
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