Salvador Mejía analiza en Primera Edición de Noticias MVS el caso del exgobernador Borge y su impacto en el sistema financiero. Enlace a la entrevista
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En el mes de abril de 2015 fue presentado el estudio “Lavado de dinero en México: alcances y retos pendientes” elaborado por el Instituto Belisario Dominguez del Senado de la…
Recientemente tuve la oportunidad de participar en la 10ª Conferencia anual Latinoamericana antilavado de dinero y delitos financieros de la Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) lo cual me permitió conversar…
El contratar a un colaborador para hacerse cargo de prevenir el lavado de dinero es y será la principal arma para evitar la imposición de sanciones y/o, en un caso…
Salvador Mejía analiza en Primera Edición de Noticias MVS la salida de OHL México como una posible medida para evitar ser regulada y multada nuevamente por la Comisión Nacional Bancaria…
Estimados clientes y amigos Es nuestro placer informarles que los días 5, 6, 7, 8 y 9 de Septiembre de 2016 impartiremos nuestro seminario en prevención de lavado de dinero…
Salvador Mejía analiza en Excélsior el alto índice de reprobados para el examen de certificación de Oficiales de Cumplimiento a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El presidente de la República presentó ante el poder legislativo su propuesta para la Ley de ingresos del 2016 en la cual hay un rubro destinado a la inteligencia financiera:…