El contratar a un colaborador para hacerse cargo de prevenir el lavado de dinero es y será la principal arma para evitar la imposición de sanciones y/o, en un caso…
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Estimados clientes y amigos Es nuestro placer informarles que los días 5, 6, 7, 8 y 9 de Septiembre de 2016 impartiremos nuestro seminario en prevención de lavado de dinero…
Salvador Mejía analiza en Excélsior el alto índice de reprobados para el examen de certificación de Oficiales de Cumplimiento a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Derivado del llamado «Pacto por México” fue publicada en 2014 la reforma financiera la cual preveía dotar de mayores facultades de supervisión a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores….