Etiqueta: Certificación de Oficiales de Cumplimiento

Consultores en Gobierno Corporativo

Oficial de Cumplimiento ¿un lujo o una necesidad?

El contratar a un colaborador para hacerse cargo de prevenir el lavado de dinero es y será la principal arma para evitar la imposición de sanciones y/o, en un caso extremo, evitar que la delincuencia organizada penetre a nuestras empresas e instituciones, sin embargo al realizar esta contratación la alta Dirección se enfrentará a una…
Leer más

Seminario de preparación para el examen de Oficiales de Cumplimiento en Guadalajara

Estimados clientes y amigos Es nuestro placer informarles que los días 5, 6, 7, 8 y 9 de Septiembre de 2016 impartiremos nuestro seminario en prevención de lavado de dinero en la Ciudad de Guadalajara el cual será implementado bajo la estructura del examen de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás…
Leer más

La CNBV reprueba al sistema financiero

Salvador Mejía analiza en Excélsior el alto índice de reprobados para el examen de certificación de Oficiales de Cumplimiento a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Seminario para el examen de Oficiales de Cumplimiento

Derivado del llamado «Pacto por México” fue publicada en 2014 la reforma financiera la cual preveía dotar de mayores facultades de supervisión a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En este marco la CNBV dio inicio a un proyecto para certificar el nivel de conocimientos de los oficiales de cumplimiento y de todas aquellas…
Leer más