Curso de capacitación para la implementación de un protocolo de riesgos conforme a la Ley Antilavado

21 Abr

Es nuestro placer informarles que los días 1 y 2 de Junio de 2016 impartiremos nuestro curso de capacitación para la implementación de un protocolo de riesgos conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Su objetivo es el entender dicha Ley para poder desarrollar un protocolo de cumplimiento adecuado y …

CATÁLOGO DE SERVICIOS

01 Ene

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Desarrollo de investigaciones de due diligence a tres niveles Capacitación personalizada de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo Asesoría para el Oficial de Cumplimiento y para el Comité de Comunicación y Control Evaluación de políticas internas, de protocolos, de tratamiento de personas políticamente expuestas y de listas negras …