Es nuestro placer informarles que el Viernes 25 agosto de 2017 impartiremos en la Ciudad de Zacatecas nuestro curso de capacitación “Establecimiento de un programa anticorrupción y de gestión de riesgos antilavado para la protección de…
Recientemente tuve la oportunidad de participar en la 10ª Conferencia anual Latinoamericana antilavado de dinero y delitos financieros de la Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) lo cual me permitió conversar con autoridades de la Comisión…
Es nuestro placer informarles que los días 3, 4, 5, 6 y 7 de Octubre de 2016 impartiremos nuestro seminario en prevención de lavado de dinero en la Ciudad de México el cual será implementado…
Derivado del llamado “Pacto por México” fue publicada en 2014 la reforma financiera la cual preveía dotar de mayores facultades de supervisión a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En este marco la CNBV…
Fecha: Sábado 10 de octubre de 2015 Lugar: Ciudad de México Informes: info@asimetrics.net Duración: 5 horas Costo por participante: $4,175 Pesos más impuestos Modalidad: Presencial Objetivo: Entender la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia…
¿Gastar $542,000 Pesos en viajar a Australia para capacitarse en materia antilavado? Enlace a la colaboración
No solo no es común atestiguar un cambio regulatorio con el poder suficiente para transformar la manera de hacer negocios en un país, sino que es increíble que ese impacto pretenda ser minimizado, matizado o…