Curso de capacitación en Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción en Zacatecas.

08 Ago

Es nuestro placer informarles que el Viernes 25 agosto de 2017 impartiremos en la Ciudad de Zacatecas nuestro curso de capacitación “Establecimiento de un programa anticorrupción y de gestión de riesgos antilavado para la protección de empresas y organizaciones” ¿Cual es la importancia de impartir este curso? La trascendencia del curso está en explicar y entender los precedentes, motivos y contexto …

La capacitación: el hilo conductor en prevención de lavado de activos

12 Ago

Recientemente tuve la oportunidad de participar en la 10ª Conferencia anual Latinoamericana antilavado de dinero y delitos financieros de la Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) lo cual me permitió conversar con autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), de la Home Land Security Departmen, Oficiales de Cumplimiento y demás especialistas …

Seminario de preparación para el examen de Oficiales de Cumplimiento en la Ciudad de México.

13 Jul

Es nuestro placer informarles que los días 3, 4, 5, 6 y 7 de Octubre de 2016 impartiremos nuestro seminario en prevención de lavado de dinero en la Ciudad de México el cual será implementado bajo la estructura del examen de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos …

Seminario para el examen de Oficiales de Cumplimiento

13 Nov

Derivado del llamado “Pacto por México” fue publicada en 2014 la reforma financiera la cual preveía dotar de mayores facultades de supervisión a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En este marco la CNBV dio inicio a un proyecto para certificar el nivel de conocimientos de los oficiales de cumplimiento y de todas aquellas personas que estuvieran relacionadas con …

CURSO DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

21 Sep

Fecha: Sábado 10 de octubre de 2015 Lugar: Ciudad de México  Informes: info@asimetrics.net    Duración: 5 horas Costo por participante: $4,175 Pesos más impuestos Modalidad: Presencial Objetivo: Entender la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita para poder desarrollar un protocolo de cumplimiento adecuado. Al finalizar el curso el participante tendrá los elementos para ejecutar un análisis de riesgos sobre su negocio …

Prevención de lavado de dinero ¿mito o realidad?

11 Dic

No solo no es común atestiguar un cambio regulatorio con el poder suficiente para transformar la manera de hacer negocios en un país, sino que es increíble que ese impacto pretenda ser minimizado, matizado o francamente ignorado por empresarios, académicos, consultores e inclusive por funcionarios públicos poniendo en juego con ello su seguridad jurídica, patrimonial e inclusive sus vidas. Ese …