Etiqueta: actividades vulnerables

Consultores en Gobierno Corporativo

Curso de capacitación para la implementación de un protocolo de riesgos conforme a la Ley Antilavado

Es nuestro placer informarles que los días 1 y 2 de Junio de 2016 impartiremos nuestro curso de capacitación para la implementación de un protocolo de riesgos conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Su objetivo es el entender dicha Ley para poder desarrollar un…
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CURSO DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Fecha: Sábado 10 de octubre de 2015 Lugar: Ciudad de México  Informes: info@asimetrics.net    Duración: 5 horas Costo por participante: $4,175 Pesos más impuestos Modalidad: Presencial Objetivo: Entender la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita para poder desarrollar un protocolo de cumplimiento adecuado. Al finalizar el curso el participante tendrá los elementos para ejecutar un análisis…
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BITCOIN y las actividades vulnerables

Como cualquier Firma de consultoría revisamos de manera diaria el contenido del Portal de Prevención de Lavado de Dinero manejado por el Servicio de Administración Tributaria y el 14 de septiembre encontramos un comunicado sin fecha mediante el cual, de manera simple y llana, se hizo del conocimiento de los particulares que se había incluido…
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Los Oficiales de Cumplimiento no están listos para fallar.

Los pasados 29, 30 y 31 de Julio de 2015 tuve la oportunidad de participar como expositor en la 9ª Conferencia anual Latinoamericana antilavado de dinero y delitos financieros de la Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS); el asistir a este tipo de eventos siempre trae el valor agregado de reencontrarse con amigos y colegas, de fortalecer y crear redes…
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«Billete mata plomo» colaboración de Salvador Mejía para Excélsior

Se ha señalado a la corrupción como el elemento que permitió el escape de El Chapo. Lo que permitió fugarse al señor Guzmán fue el tener su estructura financiera intacta.   Enlace a la colaboración

ANALISIS SOBRE EL LAVADO DE DINERO Y LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita contempla en su Artículo 17 un listado de profesiones y/o giros comerciales que, por su simple objeto social, son considerados como propensos para ser utilizados por la delincuencia para llevar a cabo el proceso de “lavado de activos” y, en…
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Prevención de lavado de dinero ¿mito o realidad?

No solo no es común atestiguar un cambio regulatorio con el poder suficiente para transformar la manera de hacer negocios en un país, sino que es increíble que ese impacto pretenda ser minimizado, matizado o francamente ignorado por empresarios, académicos, consultores e inclusive por funcionarios públicos poniendo en juego con ello su seguridad jurídica, patrimonial…
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