La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita o Ley Antilavado prevé una serie de obligaciones que deben ser cubiertas por todas las personas que…
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Curso de capacitación para la implementación de un protocolo de riesgos conforme a la Ley Antilavado
Es nuestro placer informarles que los días 1 y 2 de Junio de 2016 impartiremos nuestro curso de capacitación para la implementación de un protocolo de riesgos conforme a la…
Fecha: Sábado 10 de octubre de 2015 Lugar: Ciudad de México Informes: info@asimetrics.net Duración: 5 horas Costo por participante: $4,175 Pesos más impuestos Modalidad: Presencial Objetivo: Entender la Ley Federal para la Prevención e Identificación de…
Como cualquier Firma de consultoría revisamos de manera diaria el contenido del Portal de Prevención de Lavado de Dinero manejado por el Servicio de Administración Tributaria y el 14 de…
Los pasados 29, 30 y 31 de Julio de 2015 tuve la oportunidad de participar como expositor en la 9ª Conferencia anual Latinoamericana antilavado de dinero y delitos financieros de la Certified…
Se ha señalado a la corrupción como el elemento que permitió el escape de El Chapo. Lo que permitió fugarse al señor Guzmán fue el tener su estructura financiera intacta….
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita contempla en su Artículo 17 un listado de profesiones y/o giros comerciales que, por su…
No solo no es común atestiguar un cambio regulatorio con el poder suficiente para transformar la manera de hacer negocios en un país, sino que es increíble que ese impacto…