CAPACITACIÓN ANTILAVADO

Nuestro servicio de capacitación en Prevención de Lavado de Dinero es el resultado de más de 13 años de desarrollar e implementar a diferentes niveles y en diferentes industrias la información y documentación idónea para entender, parametrizar y disminuir los riesgos inherentes a la operación de empresas, instituciones financieras y entidades gubernamentales; dentro de nuestro catálogo de servicios se encuentran los siguientes:

Para el examen de oficiales de cumplimiento
Para la implementación de la Ley Antilavado
Para la Ley Fintech y sus riesgos Antilavado

Todos los cursos son impartidos directamente por Salvador Mejía, Socio Director de la Firma y por diferentes integrantes de la misma. Su estructura  está fundamentada en un Sistema de Administración de Riesgos por lo que cada uno se debe ajustar a la operatividad y necesidades de los clientes.

Si usted requiere mayor información, no dude en contactarnos: info@asimetrics.net

CAPACITACIÓN ANTILAVADO

 

Nuestro servicio de capacitación en Prevención de Lavado de Dinero es el resultado de más de 13 años de desarrollar e implementar a diferentes niveles y en diferentes industrias la información y documentación idónea para entender, parametrizar y disminuir los riesgos inherentes a la operación de empresas, instituciones financieras y entidades gubernamentales; dentro de nuestro catálogo de servicios se encuentran los siguientes:

Para el examen de oficiales de cumplimiento
Para la implementación de la Ley Antilavado
Para la Ley Fintech y sus riesgos Antilavado

Todos los cursos son impartidos directamente por Salvador Mejía, Socio Director de la Firma y por diferentes integrantes de la misma. Su estructura  está fundamentada en un Sistema de Administración de Riesgos por lo que cada uno se debe ajustar a la operatividad y necesidades de los clientes.

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