CAPACITACIÓN ANTILAVADO

Nuestro servicio de capacitación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo es el resultado de la experiencia de Salvador Mejía desarrollando e implementando el entrenamiento idóneo para ayudar a Oficiales de Cumplimiento, áreas de Compliance, funcionarios públicos y diversos profesionales de la materia para entender  los riesgos asociados que los capitales de la delincuencia organizada representan para las empresas, instituciones financieras y entidades gubernamentales y, en consecuencia, poder desarrollar los protocolos indicados que permitan cumplir con la ley, proteger la operatividad y conducir investigaciones. 

Dentro de nuestro catálogo de servicios se encuentran los siguientes:

Para el examen de oficiales de cumplimiento

Para la implementación de la Ley Antilavado

Para la Ley Fintech y sus riesgos Antilavado

 Laboratorio de Compliance

Si usted requiere mayor información, no dude en contactarnos:  info@asimetrics.net

CAPACITACIÓN ANTILAVADO

 

Nuestro servicio de capacitación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo es el resultado de la experiencia de Salvador Mejía desarrollando e implementando el entrenamiento idóneo para ayudar a Oficiales de Cumplimiento, áreas de Compliance, funcionarios públicos y diversos profesionales de la materia para entender los riesgos asociados que los capitales de la delincuencia organizada representan para las empresas, instituciones financieras y entidades gubernamentales para, en consecuencia, poder desarrollar los protocolos indicados que permitan cumplir con la ley, proteger la operatividad y conducir investigaciones.

Dentro de nuestro catálogo de servicios se encuentran los siguientes:

Para el examen de oficiales de cumplimiento

Para la implementación de la Ley Antilavado

Para la Ley Fintech y sus riesgos Antilavado

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