CAPACITACIÓN ANTILAVADO
Nuestro servicio de capacitación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo es el resultado de la experiencia de Salvador Mejía desarrollando e implementando el entrenamiento idóneo para ayudar a Oficiales de Cumplimiento, áreas de Compliance, funcionarios públicos y diversos profesionales de la materia para entender los riesgos asociados que los capitales de la delincuencia organizada representan para las empresas, instituciones financieras y entidades gubernamentales y, en consecuencia, poder desarrollar los protocolos indicados que permitan cumplir con la ley, proteger la operatividad y conducir investigaciones.
Dentro de nuestro catálogo de servicios se encuentran los siguientes:
Para el examen de oficiales de cumplimiento
Para la implementación de la Ley Antilavado
Para la Ley Fintech y sus riesgos Antilavado
Si usted requiere mayor información, no dude en contactarnos: info@asimetrics.net