Consultoría Antilavado

 

El primer paso para proteger una empresa es el entender el riesgo que se está enfrentando para luego implementar los protocolos de mitigación de riesgos adecuados para la operación; por ello ponemos a su disposición nuestros servicios de consultoría en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo fundamentados en la experiencia de nuestros abogados así como en la adecuada gestión de riesgos y la perspectiva de inteligencia y contrainteligencia.

Parte de nuestro catálogo de servicios incluye los siguientes:

Cursos de capacitación en PLD/FT.
Mesas redondas para Directivos, Consejos de Administración, Oficiales de Cumplimiento, equipos de Compliance y Comités de Comunicación y Control.
Coaching para Oficiales de Cumplimiento.
Evaluaciones normativas y operacionales de PLD/FT.
Evaluación operacional de PLD/FT para Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económicas.
Redacción y evaluación de Manuales de PLD/FT.
Investigaciones de Due Diligence (RL 1, 2 y 3).
Asesoría para implementar y ejecutar sistemas automatizados.
Asesoría en investigaciones de Operaciones Preocupantes Internas.
Asesoría en México y Estados Unidos para casos OFAC.
Solución de controversias (AML dispute process).
Modelo Dinámico de Inteligencia Financiera ®
Protocolo de inicio de operaciones “business friendly” de PLD/FT

Si usted requiere mayor información, no dude en contactarnos: info@asimetrics.net

Consultoría Antilavado

 

El primer paso para proteger una empresa es el entender el riesgo que se está enfrentando para luego implementar los protocolos de mitigación de riesgos adecuados para la operación; por ello ponemos a su disposición nuestros servicios de consultoría en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo fundamentados en la experiencia de nuestros abogados así como en la adecuada gestión de riesgos y la perspectiva de inteligencia y contrainteligencia.

Parte de nuestro catálogo de servicios incluye los siguientes:

Cursos de capacitación en PLD/FT.
Mesas redondas para Directivos, Consejos de Administración, Oficiales de Cumplimiento, equipos de Compliance y Comités de Comunicación y Control.
Coaching para Oficiales de Cumplimiento.
Evaluaciones normativas y operacionales de PLD/FT.
Evaluación operacional de PLD/FT para Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económicas.
Redacción y evaluación de Manuales de PLD/FT.
Investigaciones de Due Diligence (RL 1, 2 y 3).
Asesoría para implementar y ejecutar sistemas automatizados.
Asesoría en investigaciones de Operaciones Preocupantes Internas.
Asesoría en México y Estados Unidos para casos OFAC.
Solución de controversias (AML dispute process).
Modelo Dinámico de Inteligencia Financiera ®
Protocolo de inicio de operaciones “business friendly” de PLD/FT

Si usted requiere mayor información, no dude en contactarnos: info@asimetrics.net