Consultoría Antilavado

Debido a la delicada situación que vivimos en México por el impacto que la delincuencia organizada ha generado en los sectores financiero y económico, el conducir negocios en cumplimiento de la legislación nacional y norteamericana se ha vuelto todo un reto. Como consecuencia de ello, durante la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa se transformó el marco jurídico que regía la lucha contra los grupos criminales mediante la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo y de la cual surgió la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual fue implementada por el expresidente Enrique Peña Nieto como parte de sus 5 Ejes fundamentales de gobierno junto con una iniciativa de Decreto por el que se reformaban y adicionaban diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; del Código Fiscal de la Federación, y de la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mejor conocida como la iniciativa contra el terrorismo y su financiamiento.

Esta nueva política trajo consigo fuertes medidas que ya están impactando no solo al interior del gremio de las nuevas “Actividades Vulnerables” (El equivalente a los “Designated Non-Financial Business or Profession”) sino a todo el sistema económico, a grado tal, que si no se es precavido en la operación de un negocio se pueden enfrentar Juicios de extinción de dominio, inclusión en listas negras de los Estados Unidos así como severas sanciones económicas y Penales.

El primer paso para proteger una empresa es el entender el riesgo que se está enfrentando para luego implementar los protocolos de mitigación de riesgos adecuados para la operación; por ello ponemos a su disposición nuestros servicios de consultoría en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo fundamentados en la experiencia de nuestros abogados así como en la adecuada gestión de riesgos y la perspectiva de inteligencia y contrainteligencia.

Parte de nuestro catálogo de servicios incluye los siguientes:

Cursos de capacitación en PLD/FT.
Mesas redondas para Directivos, Consejos de Administración, Oficiales de Cumplimiento, equipos de Compliance y Comités de Comunicación y Control.
Coaching para Oficiales de Cumplimiento.
Evaluaciones normativas y operacionales de PLD/FT.
Evaluación operacional de PLD/FT para Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económicas.
Redacción y evaluación de Manuales de PLD/FT.
Investigaciones de Due Diligence (RL 1, 2 y 3).
Asesoría para implementar y ejecutar sistemas automatizados.
Asesoría en investigaciones de Operaciones Preocupantes Internas.
Asesoría en México y Estados Unidos para casos OFAC.
Solución de controversias (AML dispute process).
Modelo Dinámico de Inteligencia Financiera ®
Protocolo de inicio de operaciones “business friendly” de PLD/FT

Si usted requiere mayor información, no dude en contactarnos: info@asimetrics.net

Consultoría Antilavado

Debido a la delicada situación que vivimos en México por el impacto que la delincuencia organizada ha generado en los sectores financiero y económico, el conducir negocios en cumplimiento de la legislación nacional y norteamericana se ha vuelto todo un reto. Como consecuencia de ello, durante la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa se transformó el marco jurídico que regía la lucha contra los grupos criminales mediante la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo y de la cual surgió la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual fue implementada por el expresidente Enrique Peña Nieto como parte de sus 5 Ejes fundamentales de gobierno junto con una iniciativa de Decreto por el que se reformaban y adicionaban diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; del Código Fiscal de la Federación, y de la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mejor conocida como la iniciativa contra el terrorismo y su financiamiento.

Esta nueva política trajo consigo fuertes medidas que ya están impactando no solo al interior del gremio de las nuevas “Actividades Vulnerables” (El equivalente a los “Designated Non-Financial Business or Profession”) sino a todo el sistema económico, a grado tal, que si no se es precavido en la operación de un negocio se pueden enfrentar Juicios de extinción de dominio, inclusión en listas negras de los Estados Unidos así como severas sanciones económicas y Penales.

El primer paso para proteger una empresa es el entender el riesgo que se está enfrentando para luego implementar los protocolos de mitigación de riesgos adecuados para la operación; por ello ponemos a su disposición nuestros servicios de consultoría en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo fundamentados en la experiencia de nuestros abogados así como en la adecuada gestión de riesgos y la perspectiva de inteligencia y contrainteligencia.

Parte de nuestro catálogo de servicios incluye los siguientes:

Cursos de capacitación en PLD/FT.
Mesas redondas para Directivos, Consejos de Administración, Oficiales de Cumplimiento, equipos de Compliance y Comités de Comunicación y Control.
Coaching para Oficiales de Cumplimiento.
Evaluaciones normativas y operacionales de PLD/FT.
Evaluación operacional de PLD/FT para Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económicas.
Redacción y evaluación de Manuales de PLD/FT.
Investigaciones de Due Diligence (RL 1, 2 y 3).
Asesoría para implementar y ejecutar sistemas automatizados.
Asesoría en investigaciones de Operaciones Preocupantes Internas.
Asesoría en México y Estados Unidos para casos OFAC.
Solución de controversias (AML dispute process).
Modelo Dinámico de Inteligencia Financiera ®
Protocolo de inicio de operaciones “business friendly” de PLD/FT

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