Laboratorio de Compliance

El Compliance en México pasó de ser una práctica reservada al sistema financiero, a ser una necesidad indiscutible para las empresas en un país en el cual la delincuencia organizada, la corrupción gubernamental y las malas prácticas empresariales han sido factores decisivos para generar la percepción de que México es un país de alto riesgo.

Por ello, y partiendo de la premisa de que la capacitación es la esencia de todo programa de Gobierno Corporativo, fue que decidimos conjuntar la experiencia obtenida durante los once años de vida de la Firma para crear nuestro Laboratorio de Compliance™ en equipo con 27 Pívot. Ingeniería en Comunicación y Koalsulting, buscando que los profesionales que forman parte del mundo del Gobierno Corporativo, Prevención de Lavado de Dinero, Anticorrupción, Risk Managment y Procuración de Justicia puedan discutir abiertamente, y sin parámetros rígidos, los temas angulares de su operación diaria.

El temario del Laboratorio de Compliance™ se integra por diez módulos en los que discutiremos temas poco abordados en el mundo de la prevención de lavado de dinero:

1. Compliance 101

2. Prevención de lavado de dinero en el mundo empresarial

3. Prevención de lavado de dinero en el sistema financiero

4. OFAC y bloqueo de cuentas bancarias

5. Inteligencia y contrainteligencia

6. Anticorrupción

7. Derecho Penal Fiscal

8. Manejo de daños e impacto reputacional

9. Detección de mentiras y evaluación de la credibilidad

10. Business Continuity Plans para Compliance Officers

 

Si usted requiere mayor información, no dude en contactarnos: info@asimetrics.net