SEMINARIO PARA EL EXAMEN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores liberó la convocatoria para la aplicación del examen de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo correspondientes al 2017.

Las fechas para los exámenes del 2017 serán el 22 de Abril, 1 Julio y 4 de Noviembre en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

Por ello queremos compartirles que debido a nuestro cierre de operaciones del 2016 y a que ya tenemos personas interesadas para asistir a nuestro primer curso de capacitación hemos decidido abrir el proceso de inscripciones a partir de hoy, y el cual tenemos previsto cerrar en Enero de 2017 ya que el curso será impartido en nuestras oficinas de la Ciudad de México los días 13, 14, 15, 16 y 17 de Febrero de 2017.

¿Cual es el valor agregado de este seminario?

El contenido abarca los aspectos que, a juicio de la CNBV, garantizan que aquellas personas que son responsables del cumplimiento de obligaciones en materia antilavado “cuentan con los conocimientos necesarios en materia de PLD/FT de conformidad con los más altos estándares internacionales, para el ejercicio de sus funciones” ya sean oficiales de cumplimiento, auditores externos y/o cualquier otro profesional en la materia.

Por tal motivo este curso se constituye como un excelente método de estudio para conocer la materia y poder asesorar a clientes y/o optimizar las políticas de Compliance dentro de una empresa que deba dar cumplimiento a obligaciones derivadas de la Ley Antilavado desde una perspectiva teórica, jurídica y operacional sin importar si no se está obligado a certificarse.

La duración del curso es de 25 horas a impartir en cinco días y el proceso de inscripción es el siguiente:

1. Enviar a info@asimetrics.net su CV y una breve explicación de los motivos que le impulsan a tomar este seminario.

2. Realizar el depósito o transferencia correspondiente  y enviar copia de la transacción.

3. En caso de requerir una factura enviar sus datos fiscales.

4. Con el fin de garantizar en la medida de nuestras posibilidades la seguridad de los asistentes los solicitantes son sometidos a un proceso de debida diligencia.

El temario se integra conforme a la convocatoria de la CNBV, sin embargo la metodología de impartición nos lleva a abordar aspectos no oficiales que, a nuestro juicio, permitirán a los asistentes entender la estructura del examen y les ayudará a evaluar los protocolos antilavado bajo los cuales operan sus entidades:

Módulo I Aspectos generales de la Prevención de Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo
I.I Discusión de los elementos que rodean al examen de la CNBV
Módulo II Estudio del temario y guías oficiales de la CNBV
II.I El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
II.II Organismos y foros internacionales que participan en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
II.III Prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano
II.IV Régimen de prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano
II.V Detección y gestión de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
II.VI Auditoría en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
II.VII Oficial de cumplimiento, auditor, integrantes del Comité de Comunicación y Control
II.VIII Nociones de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita