Seminario de preparación para el examen de Oficiales de Cumplimiento en Guadalajara

Excelsior

Estimados clientes y amigos

Es nuestro placer informarles que los días 5, 6, 7, 8 y 9 de Septiembre de 2016 impartiremos nuestro seminario en prevención de lavado de dinero en la Ciudad de Guadalajara el cual será implementado bajo la estructura del examen de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

¿Cual es el valor agregado de este seminario?

El contenido abarca los aspectos que, a juicio de la CNBV, garantizan que aquellas personas que son responsables del cumplimiento de obligaciones en materia antilavado “cuentan con los conocimientos necesarios en materia de PLD/FT de conformidad con los más altos estándares internacionales, para el ejercicio de sus funciones” ya sean oficiales de cumplimiento, auditores externos y/o cualquier otro profesional en la materia. Por tal motivo se constituye como un excelente método de estudio para conocer la materia y poder asesorar a clientes y/o optimizar las políticas de Compliance dentro de una empresa que deba dar cumplimiento a obligaciones derivadas de la Ley Antilavado desde una perspectiva teórica, jurídica y operacional sin importar si no se está obligado a certificarse.

Es importante señalar que implementación de este seminario tendrá como fundamento la perspectiva de administración de riesgos y que los expositores, lidereados por nuestro Socio Director, tienen experiencia probada en el campo antilavado de más de 16 años adquirida en los sectores gubernamental, financiero y económico, esto permitirá a los asistentes el ir más allá del simple repaso del temario liberado por la CNBV.

La duración es de 25 horas a impartir en cinco días consecutivos y tiene un costo de $20,000 MXP (más impuestos) por persona.

Sin embargo, estamos en posibilidad de ofrecer un descuento del 15% a los integrantes de la Barra Mexicana de Abogados así como para grupos de 3 o más personas.

El temario se integra de la siguiente manera:

Módulo I: Aspectos generales de la Prevención de Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.

I.I. Discusión de los elementos que rodean al examen de la CNBV.

Módulo II: Estudio del temario y guías oficiales de la CNBV.

II.I.: El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
II.II.: Organismos y foros internacionales que participan en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
II.III.: Prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano.
II.IV.: Régimen de prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano.
II.V.: Detección y gestión de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
II.VI. Auditoría en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
II.VII.: Oficial de cumplimiento, auditor, integrantes del Comité de Comunicación y Control.
II.VIII.: Nociones de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Modulo III: Examen interno.

La seguridad de nuestros asistentes es un aspecto de lo más importante para nosotros y por tal motivo no hacemos público el lugar donde se llevará a cabo el evento sino hasta que finalice el proceso de admisión.

Si usted quiere inscribirse deberá enviarnos un correo a  info@asimetrics.net adjuntando su CV con fotografía.

Seminario para el examen de Oficiales de Cumplimiento

CNBV

Derivado del llamado “Pacto por México” fue publicada en 2014 la reforma financiera la cual preveía dotar de mayores facultades de supervisión a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

En este marco la CNBV dio inicio a un proyecto para certificar el nivel de conocimientos de los oficiales de cumplimiento y de todas aquellas personas que estuvieran relacionadas con los procesos de prevención de lavado de dinero dentro de las instituciones financieras. Dicho proyecto se denominó “Proceso de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo” y el cual tradujo en la presentación de una serie de exámenes.

El elevado numero de reprobados durante la primera ronda de este examen ha demostrado que los sustentantes no pueden confiar exclusivamente en su experiencia como oficiales de cumplimiento y/o auditores externos y que necesitan el apoyo de expertos en administración de riesgos antilavado para poder entender el contenido el temario oficial y que, de igual forma, no deben confiar su preparación en cursos “express” en los cuales se limiten a leer el contenido de las guías de estudio oficiales.

Por ello en ASIMETRICS hemos decidido implementar seminarios impartidos por nuestro Socio Director Salvador Mejía los cuales estarán basados en los principios elementales del AML/CFT risk‐based approach conjuntando adecuadamente los aspectos teóricos-operacionales y que podrán ser tomados por oficiales de cumplimiento, auditores externos, asesores o inclusive por cualquier integrante de las áreas de cumplimiento de las instituciones financieras con la mera finalidad de fortalecer sus conocimientos en la materia antilavado y potenciar su desarrollo profesional.

Nuestro seminario se desarrolla en la Ciudad de México y tiene una duración de 25 horas y el temario se encuentra dividido en tres apartados:

I. Discusión de los elementos que rodean al examen de la CNBV

II. Estudio del temario y guías oficiales

CAPITULO 1: El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

CAPITULO 2: Organismos y foros internacionales que participan en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

CAPITULO 3: Prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano

CAPITULO 4: Régimen de prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano

CAPITULO 5: Detección y gestión de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

CAPITULO 6: Auditoría en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

CAPITULO 7: Oficial de cumplimiento, auditor, integrantes del Comité de Comunicación y Control

CAPITULO 8: Nociones de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita

III. Examen

El costo por persona es $16,250 MXP (más impuestos) y si usted se encuentra interesado en asistir a nuestros seminarios o recibir más información podrá escribirnos a info@asimetrics.net  

En el caso de que usted requiera que el seminario sea impartido directamente a su equipo de trabajo háganoslo saber para ofrecerle un paquete personalizado.

No dude en escribirnos.

CURSO DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

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Fecha: Sábado 10 de octubre de 2015

Lugar: Ciudad de México 

Informes: info@asimetrics.net   

Duración: 5 horas

Costo por participante: $4,175 Pesos más impuestos

Modalidad: Presencial

Objetivo: Entender la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita para poder desarrollar un protocolo de cumplimiento adecuado.

Al finalizar el curso el participante tendrá los elementos para ejecutar un análisis de riesgos sobre su negocio que le permita redactar manuales de operación, matrices de riesgo, investigaciones de debida diligencia y demás requisitos de un programa antilavado robusto y enfocado a la operatividad del negocio.

Dirigido a: Empresarios, Abogados, Contadores, Periodistas, Contralores, Oficiales de Cumplimiento, CEOS, CFOS, Directores Jurídicos  y público en general, en especial aquellas personas que realizan operaciones consideradas como actividades vulnerables conforme al artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Expositor: Salvador Mejía Álvarez

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios de especialización en México y Estados Unidos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo así como de Inteligencia y Contrainteligencia.

Salvador es Catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales y colaborador del noticiero Segunda Emisión de Noticias MVS, de la revista IDC así como analista invitado para diversos medios de comunicación nacionales y extranjeros; de igual forma es expositor para la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), asociaciones empresariales y para agencias gubernamentales de México y de los Estados Unidos.

Requerimientos: los asistentes podrán llevar laptops y/o tabletas electrónicas para realizar ejercicios investigaciones de debida diligencia en tiempo real, desarrollo de matrices de riesgo y manuales antilavado.

Temario:

I. Mitos y realidades de la prevención de lavado de activos

I.I. ¿Que originó la creación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita?

I.II. ¿Cómo se lava el dinero en México?

I.III. Análisis del escenario que enfrenta el empresariado que opera en México

II. Entendiendo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 

II.I. ¿Como saber si una empresa o profesionista califica como sujeto obligado conforme al listado de las actividad vulnerables?

II.II. Principales obligaciones de hacer y de no hacer en materia antilavado

II.III. La importancia de un Manual interno y la investigación de Debida Diligencia 

III. La Administración de Riesgos en Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

III.I. ¿Como desarrollar un programa de prevención de lavado de dinero y seguir generando ingresos?

III.II. Medidas para optar un régimen simplificado en prevención de lavado de dinero

Seminario 20 de mayo de 2015

Seminario para detectar operaciones calificadas como LAVADO DE DINERO y establecer procedimientos para EVITAR INFRACCIONES.

Expositor: Salvador Mejía

Fecha: 20 de mayo de 2015

Lugar: Hotel Sevilla Palace Ciudad de México

Enlace para suscripción al Seminario

Seminario
Seminario Lavado de Dinero


Temario:

I. Mitos y realidades de la prevención de lavado de dinero

  • ¿Que originó la creación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita?
  • ¿Cómo se lava el dinero en México?
  • Análisis del escenario que enfrenta el empresariado que opera en México

II. Entendiendo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 

  • ¿Como saber si una empresa o profesionista califica como sujeto obligado conforme al listado de las actividad vulnerables?
  • Principales obligaciones de hacer y de no hacer en materia antilavado
  • Depósitos en efectivo
  • Investigación de Debida Diligencia
  • La importancia de un Manual interno antilavado

III. La Administración de Riesgos en Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

  • ¿Que es el SARLAFT?
  • ¿Como desarrollar un programa de prevención de lavado de dinero y seguir generando ingresos?
  • Medidas para optar un régimen simplificado en prevención de lavado de dinero

IV. Preguntas y respuestas

Horario:  9 a 14 hrs.

Incluye: Desayuno y material de apoyo

Lugar: Ciudad de México

Fecha: 20 de mayo

Expositor: Salvador Mejía. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios de especialización en México y Estados Unidos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Inteligencia y Contrainteligencia. Su práctica se enfoca a las áreas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Gobierno Corporativo, Administración de Riesgos, Manejo de Daños, Fraudes y Prácticas Corruptas en el Extranjero entre otras.

Ha tenido la oportunidad de colaborar dentro del sistema financiero mexicano al ocupar diversas posiciones en el grupo financiero internacional GE MONEY BANK y en el Servicio de Administración Tributaria. En el campo académico es Catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales, así como colaborador del noticiero Segunda Emisión de Noticias MVS, de la revista IDC Asesor Jurídico y Fiscal y es analista invitado para diversos medios de comunicación nacionales y extranjeros.