Estimados clientes y amigos Es nuestro placer informarles que los días 5, 6, 7, 8 y 9 de Septiembre de 2016 impartiremos nuestro seminario en prevención de lavado de dinero en la Ciudad de Guadalajara…
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Derivado del llamado “Pacto por México” fue publicada en 2014 la reforma financiera la cual preveía dotar de mayores facultades de supervisión a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En este marco la CNBV…
Fecha: Sábado 10 de octubre de 2015 Lugar: Ciudad de México Informes: info@asimetrics.net Duración: 5 horas Costo por participante: $4,175 Pesos más impuestos Modalidad: Presencial Objetivo: Entender la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia…
Seminario para detectar operaciones calificadas como LAVADO DE DINERO y establecer procedimientos para EVITAR INFRACCIONES. Expositor: Salvador Mejía Fecha: 20 de mayo de 2015 Lugar: Hotel Sevilla Palace Ciudad de México Enlace para suscripción al…