Estimados clientes y amigos Es nuestro placer informarles que los días 5, 6, 7, 8 y 9 de Septiembre de 2016 impartiremos nuestro seminario en prevención de lavado de dinero en la Ciudad de Guadalajara el cual será implementado bajo la estructura del examen de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás […]
Derivado del llamado “Pacto por México” fue publicada en 2014 la reforma financiera la cual preveía dotar de mayores facultades de supervisión a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En este marco la CNBV dio inicio a un proyecto para certificar el nivel de conocimientos de los oficiales de cumplimiento y de todas aquellas […]
Fecha: Sábado 10 de octubre de 2015 Lugar: Ciudad de México Informes: info@asimetrics.net Duración: 5 horas Costo por participante: $4,175 Pesos más impuestos Modalidad: Presencial Objetivo: Entender la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita para poder desarrollar un protocolo de cumplimiento adecuado. Al finalizar el curso el participante tendrá los elementos para ejecutar un análisis […]
Seminario para detectar operaciones calificadas como LAVADO DE DINERO y establecer procedimientos para EVITAR INFRACCIONES. Expositor: Salvador Mejía Fecha: 20 de mayo de 2015 Lugar: Hotel Sevilla Palace Ciudad de México Enlace para suscripción al Seminario Temario: I. Mitos y realidades de la prevención de lavado de dinero ¿Que originó la creación de la Ley […]