La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita o Ley Antilavado prevé una serie de obligaciones que deben ser cubiertas por todas las personas que…
Read More
Salvador Mejía analiza en El CEO la idea de la SEGOB de solicitar los datos biométricos de sus clientes.
Salvador Mejía analiza en El CEO los posibles escenarios relacionados con la Foreign Corrupt Practices Act a consecuencia de la invitación de AMLO a empresarios para participar en la rifa…
El ecosistema FinTech evoluciona constantemente y día a día existen nuevos jugadores que buscan proveer servicios financieros de una manera más rápida y eficiente. Dentro de estos nuevos jugadores, podemos…
El miércoles 15 de enero, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó a la Maestra Raquel Buenrostro Sánchez como nueva titular del Servicio de Administración…
El día de hoy, 15 de octubre de 2019, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reformas a diversos artículos de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de…
La semana pasada se dio a conocer los resultados preliminares de la Evaluación Nacional de Riesgos antilavado 2019. Este documento fue elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera con la…
El 7 de febrero de 1019, el Senador Ricardo Monreal hizo pública una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN…
El pasado 1º de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal…
Salvador Mejía analiza los ciberataques contra la banca mexicana.