Categoría: Publicaciones

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¿Iniciativa para reformar la Ley Antilavado?

El 7 de febrero de 1019, el Senador Ricardo Monreal hizo pública una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA pero ¿cuál es el contenido y cuál es el impacto?   Si bien la Ley Antiliavado…
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Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos

El pasado 1º de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de…
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¿Por qué debe importarle el lavado de dinero a Cosme Fulanito?

El blanqueo de capitales, sin menoscabo de su magnitud, se resume en una idea: el lavar dinero es intentar difuminar el origen ilícito de cualquier recurso, ya sea en dinero, derechos o bienes ya que estos provienen directa o indirectamente de la comisión de un delito y no puede acreditarse su procedencia legítima. Desde la…
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¿Que riesgo implica el invertir en criptomonedas?

En un escenario global donde la euforia de las llamadas criptomonedas ha llevado a que estas no solo sean adoptadas por los usuarios que en su momento dieron vida a Silk Road sino también por empresarios, entusiastas de la tecnología, personas comunes e incluso gobiernos (desvirtuando con ello en buena medida su origen), debemos preguntarnos…
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¿Cual será el talón de Aquiles de la Ley Fintech?

La tecnología está en todos lados. A diario vemos innovaciones digitales que (en teoría) nos simplifican la vida; no obstante a veces la forma en que funcionan no está del todo claro ya que, a diferencia de los modelos tradicionales, estos se encuentran en la red, es decir, existen, pero no son tangibles. Los servicios…
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Rafael, Julión y la OFAC.

La inclusión en la OFAC (Office of Foreign Assets Control) el 9 de agosto de 2017 del futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez (entre otras personas) por supuestamente mantener vínculos con Raúl Flores Hernández ha generado en México un impacto nunca antes visto; de hecho gracias a esto la mayoría de los mexicanos…
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Cinco preguntas para el próximo Fiscal Anticorrupción.

En México será elegido en breve la persona que dirija los esfuerzos de la nueva Fiscalía Anticorrupción. Lamentablemente la convocatoria se mantuvo (de nuevo) en un plano político y no atendió a los principios de administración de riesgos, los Senadores deberán escoger a alguien que medianamente muestre conocimientos y experiencia en la materia sin que en…
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¿Caímos en la trampa del Fiscal Anticorrupción?

Después de varios años de haber sido aprobado el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción finalmente la Junta de Coordinación Política del Senado lanzó la convocatoria para nombrar al Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción; dicha convocatoria contiene los requisitos y el procedimiento para elegir a la persona que…
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¿Que aprendí al implementar un seminario para el examen Antilavado de la CNBV?

Si usted trabaja para una institución financiera en México seguramente sabe que derivado de la reforma financiera aprobada en 2014 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue facultada para llevar acabo un proceso que tiene como fin el garantizar que quienes tienen bajo su responsabilidad el cumplimiento de las obligaciones que la legislación nacional…
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¿Las investigaciones de Debida Diligencia  violan la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares?

No es inusual que las empresas pregunten si la ejecución de una investigación de “Due Diligence” o de “Debida Diligencia” a un tercero viola de alguna manera lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP); de hecho en no pocos casos cuando la consulta llega a…
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