El blanqueo de capitales, sin menoscabo de su magnitud, se resume en una idea: el lavar dinero es intentar difuminar el origen ilícito de cualquier recurso, ya sea en dinero, derechos o bienes ya que…
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En un escenario global donde la euforia de las llamadas criptomonedas ha llevado a que estas no solo sean adoptadas por los usuarios que en su momento dieron vida a Silk Road sino también por…
La tecnología está en todos lados. A diario vemos innovaciones digitales que (en teoría) nos simplifican la vida; no obstante a veces la forma en que funcionan no está del todo claro ya que, a…
La inclusión en la OFAC (Office of Foreign Assets Control) el 9 de agosto de 2017 del futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez (entre otras personas) por supuestamente mantener vínculos con Raúl Flores…
En México será elegido en breve la persona que dirija los esfuerzos de la nueva Fiscalía Anticorrupción. Lamentablemente la convocatoria se mantuvo (de nuevo) en un plano político y no atendió a los principios de administración…
Después de varios años de haber sido aprobado el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción finalmente la Junta de Coordinación Política del Senado lanzó la convocatoria para nombrar al Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de…
Si usted trabaja para una institución financiera en México seguramente sabe que derivado de la reforma financiera aprobada en 2014 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue facultada para llevar acabo un proceso que…
No es inusual que las empresas pregunten si la ejecución de una investigación de “Due Diligence” o de “Debida Diligencia” a un tercero viola de alguna manera lo dispuesto por la Ley Federal de Protección…
Desde que el 17 de Octubre de 2012 la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, tuvimos absoluta certeza…
En el mes de abril de 2015 fue presentado el estudio “Lavado de dinero en México: alcances y retos pendientes” elaborado por el Instituto Belisario Dominguez del Senado de la República; este trabajo generó diversas…