Aprobación del proyecto de reformas contra las empresas fantasma.

El día de hoy, 15 de octubre de 2019, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reformas a diversos artículos de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal. Dicha iniciativa de reformas es conocida como “la …

Resultados preliminares de la Evaluación Nacional de Riesgos 2019

La semana pasada se dio a conocer los resultados preliminares de la Evaluación Nacional de Riesgos antilavado 2019. Este documento fue elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera con la finalidad de identificar, evaluar y comprender de una mejor manera todos los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (LD/FT) para México, y así poder implementar una serie …

¿Iniciativa para reformar la Ley Antilavado?

El 7 de febrero de 1019, el Senador Ricardo Monreal hizo pública una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA pero ¿cuál es el contenido y cuál es el impacto?   Si bien la Ley Antiliavado requiere ser sometida a un …

Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos

El pasado 1º de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos” El mismo fue ampliamente …

¿Por qué debe importarle el lavado de dinero a Cosme Fulanito?

El blanqueo de capitales, sin menoscabo de su magnitud, se resume en una idea: el lavar dinero es intentar difuminar el origen ilícito de cualquier recurso, ya sea en dinero, derechos o bienes ya que estos provienen directa o indirectamente de la comisión de un delito y no puede acreditarse su procedencia legítima. Desde la adición de México al GAFI …

¿Que riesgo implica el invertir en criptomonedas?

En un escenario global donde la euforia de las llamadas criptomonedas ha llevado a que estas no solo sean adoptadas por los usuarios que en su momento dieron vida a Silk Road sino también por empresarios, entusiastas de la tecnología, personas comunes e incluso gobiernos (desvirtuando con ello en buena medida su origen), debemos preguntarnos cuales son los riesgos que …

¿Cual será el talón de Aquiles de la Ley Fintech?

La tecnología está en todos lados. A diario vemos innovaciones digitales que (en teoría) nos simplifican la vida; no obstante a veces la forma en que funcionan no está del todo claro ya que, a diferencia de los modelos tradicionales, estos se encuentran en la red, es decir, existen, pero no son tangibles. Los servicios financieros no podían ser la …

Rafael, Julión y la OFAC.

La inclusión en la OFAC (Office of Foreign Assets Control) el 9 de agosto de 2017 del futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez (entre otras personas) por supuestamente mantener vínculos con Raúl Flores Hernández ha generado en México un impacto nunca antes visto; de hecho gracias a esto la mayoría de los mexicanos no solo se enteraron de …