El día de ayer causó cierto revuelo en las redes sociales el tweet del empresario @luisalonsoramos que planteaba el dilema entre cumplirle al SAT con la presentación de la declaración…
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No hay duda alguna que la crisis de salud pública que se desencadenó a raíz del ya famoso coronavirus COVID-19, no se va a agotar solo en el aspecto de…
Las noticias acerca de las criptomonedas crecen día a día. Desde los aumentos en el precio del bitcoin hasta la oferta del avión presidencial, las criptomonedas cada vez están más…
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita o Ley Antilavado prevé una serie de obligaciones que deben ser cubiertas por todas las personas que…
Salvador Mejía analiza en El CEO la idea de la SEGOB de solicitar los datos biométricos de sus clientes.
Salvador Mejía analiza en El CEO los posibles escenarios relacionados con la Foreign Corrupt Practices Act a consecuencia de la invitación de AMLO a empresarios para participar en la rifa…
El ecosistema FinTech evoluciona constantemente y día a día existen nuevos jugadores que buscan proveer servicios financieros de una manera más rápida y eficiente. Dentro de estos nuevos jugadores, podemos…
El miércoles 15 de enero, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó a la Maestra Raquel Buenrostro Sánchez como nueva titular del Servicio de Administración…
El día de hoy, 15 de octubre de 2019, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reformas a diversos artículos de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de…
La semana pasada se dio a conocer los resultados preliminares de la Evaluación Nacional de Riesgos antilavado 2019. Este documento fue elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera con la…