Curso de capacitación en Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción en Zacatecas.

Es nuestro placer informarles que el Viernes 25 agosto de 2017 impartiremos en la Ciudad de Zacatecas nuestro curso de capacitación «Establecimiento de un programa anticorrupción y de gestión de riesgos antilavado para la protección de empresas y organizaciones» ¿Cual es la importancia de impartir este curso? La trascendencia del curso está en explicar y entender los precedentes, motivos y contexto …

Curso de capacitación antilavado para la industria Fintech.

Estimados clientes y amigos; Es nuestro placer informarle que el 27 y 28 de Julio de 2017 impartiremos en la Ciudad de México nuestro curso de capacitación para el establecimiento de un programa anticorrupción y de gestión de riesgos antilavado para la industria Fintech. La tecnología está en todos lados. A diario, vemos innovaciones digitales que nos simplifican la vida; …

Seminario de preparación para el examen de Oficiales de Cumplimiento en la Ciudad de México.

Es nuestro placer informarles que los días 3, 4, 5, 6 y 7 de Octubre de 2016 impartiremos nuestro seminario en prevención de lavado de dinero en la Ciudad de México el cual será implementado bajo la estructura del examen de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos …

CURSO DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Fecha: Sábado 10 de octubre de 2015 Lugar: Ciudad de México  Informes: info@asimetrics.net    Duración: 5 horas Costo por participante: $4,175 Pesos más impuestos Modalidad: Presencial Objetivo: Entender la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita para poder desarrollar un protocolo de cumplimiento adecuado. Al finalizar el curso el participante tendrá los elementos para ejecutar un análisis de riesgos sobre su negocio …

CATÁLOGO DE SERVICIOS

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Desarrollo de investigaciones de due diligence a tres niveles Capacitación personalizada de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo Asesoría para el Oficial de Cumplimiento y para el Comité de Comunicación y Control Evaluación de políticas internas, de protocolos, de tratamiento de personas políticamente expuestas y de listas negras …