PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Cursos de capacitación en PLD/FT:

  • Para el examen de Oficiales de Cumplimiento de la CNBV.
  • Implementación de la Ley Antilavado.
  • Elaboración de investigaciones de Debida Diligencia mediante fuente abierta.
  • Análisis de Tipologías.
  • Evaluación de alertas.
  • Investigación de riesgos operativos.
  • Legislación norteamericana antilavado.
  • Inteligencia y contrainteligencia.
  • Para Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económicas.
  • Conferencias para Cámaras Empresariales, Universidades, Colegios profesionales y Entidades gubernamentales.

Mesas redondas para Directivos, Consejos de Administración, Oficiales de Cumplimiento, equipos de Compliance y Comités de Comunicación y Control.

Coaching para Oficiales de Cumplimiento.

Evaluaciones normativas y operacionales de PLD/FT.

Evaluación operacional de PLD/FT para Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económicas.

Redacción y evaluación de Manuales de PLD/FT.

Investigaciones de Due Diligence (RL 1, 2 y 3).

Asesoría para implementar y ejecutar sistemas automatizados.

Asesoría en investigaciones de Operaciones Preocupantes Internas.

Asesoría en México y Estados Unidos para casos OFAC.

Solución de controversias (AML dispute process).

Modelo Dinámico de Inteligencia Financiera ®

Protocolo de inicio de operaciones “business friendly” de PLD/FT.