FINTECH

Consultores en Gobierno Corporativo

Junto con el incremento en el uso de las llamadas criptomonedas llegó a México la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera o Ley Fintech la cual, entre otras cuestiones, obligará a las empresas Fintech a desarrollar y ejecutar protocolos antilavado.

Servicios

  • Consultoría legal para empresas de FinTech (instituciones de tecnología financiera o modelo novedoso).
  • Apoyo para obtener la autorización como institución de tecnología financiera o modelo novedoso.
  • Consultoría para un completo desarrollo de productos FinTech.
  • Approach con empresas del sector FinTech en México y LATAM, y autoridades financieras.
  • Asesoría en Blockchain.
  • Negociación y elaboración de contratos con proveedores FinTech.
  • Cursos de capacitación en PLD/FT.
  • Redacción e implementación de Manuales de PLD/FT.
  • Consultoría en materia de PLD/FT.
  • Elaboración de metodologías basadas en riesgo.
  • Monitoreo de reformas legales.
  • Análisis, medición y mitigación de riesgos.