CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

Los días 25, 26, 27, 28 y 29 de Marzo de 2019 impartiremos nuestro curso de capacitación para el examen de certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo en la Ciudad de México el cual será implementado bajo la estructura del examen de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

¿Cual es el valor agregado de este seminario?

El contenido abarca los aspectos que, a juicio de la CNBV, garantizan que aquellas personas que son responsables del cumplimiento de obligaciones en materia antilavado “cuentan con los conocimientos necesarios en materia de PLD/FT de conformidad con los más altos estándares internacionales, para el ejercicio de sus funciones” ya sean oficiales de cumplimiento, auditores externos y/o cualquier otro profesional en la materia.

Por tal motivo este curso de igual manera se constituye como un excelente método de estudio para conocer la materia y poder asesorar a clientes y/o optimizar las políticas de Compliance dentro de una empresa que deba dar cumplimiento a obligaciones derivadas de la Ley Antilavado desde una perspectiva teórica, jurídica y operacional sin importar si no se está obligado a certificarse.

Es importante comunicarles que la CNBV se reserva el derecho para aceptar las solicitudes para presentar el referido examen.

La duración del curso es de 25 horas a impartir de las 9 a las 14 hrs en nuestras oficinas en la Ciudad de México y tiene un costo de $22,000 MXP (más impuestos) por persona.

Sin embargo, estamos en posibilidad de ofrecer un descuento del 20% a los integrantes de la Barra Mexicana de Abogados así como para nuestros clientes y a grupos de 3 o más personas.

El temario se integra conforme a la convocatoria de la CNBV, sin embargo la metodología de impartición nos lleva a abordar aspectos no oficiales que, a nuestro juicio, permitirán a los asistentes entender la estructura del examen y les ayudará a evaluar los protocolos antilavado bajo los cuales operan sus entidades.

El temario se integra de la siguiente manera:

Módulo I: Aspectos generales de la Prevención de Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.

I.I. Discusión de los elementos que rodean al examen de la CNBV.

Módulo II: Estudio del temario y guías oficiales de la CNBV.

II.I.: El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

II.II.: Organismos y foros internacionales que participan en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

II.III.: Prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano.

II.IV.: Régimen de prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano.

II.V.: Detección y gestión de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

II.VI. Auditoría en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

II.VII.: Oficial de cumplimiento, auditor, integrantes del Comité de Comunicación y Control.

II.VIII.: Nociones de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Modulo III: Examen interno.

Si usted quiere inscribirse deberá enviarnos un correo a info@asimetrics.net adjuntando su CV con fotografía.