CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY ANTILAVADO

El 14 de noviembre de 2018 llevaremos a cabo nuestro curso de capacitación para la implementación de la Ley Antilavado; el objetivo es el entender la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita para poder desarrollar un protocolo de cumplimiento adecuado. El seminario está dirigido a empresarios, abogados, contadores públicos, contralores, oficiales de cumplimiento, CEOS, CFOS, Directores Jurídicos  y público en general pero en especial para aquellas personas que realizan operaciones consideradas como actividades vulnerables conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de dicha Ley.

Al finalizar el seminario el participante tendrá los elementos para ejecutar un análisis de riesgos sobre su negocio que le permita redactar manuales de operación, matrices de riesgo, investigaciones de debida diligencia y demás requisitos de un programa antilavado robusto y enfocado a la operatividad del negocio.

Temario:

I. Mitos y realidades de la prevención de lavado de activos
I.I. ¿Que originó la creación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita?
I.II. ¿Cómo se lava el dinero en México?
I.III. Análisis del escenario que enfrenta el empresariado que opera en México

II. Entendiendo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
II.I. ¿Como saber si una empresa o profesionista califica como sujeto obligado conforme al listado de las actividad vulnerables?
II.II. Principales obligaciones de hacer y de no hacer en materia antilavado
II.III. Investigación de Debida Diligencia
II.IV. La importancia de un Manual interno antilavado

III. La Administración de Riesgos en Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
III.I. ¿Que es el SARLAFT?
III.II. ¿Como desarrollar un programa de prevención de lavado de dinero y seguir generando ingresos?
III.III. Medidas para optar un régimen simplificado en prevención de lavado de dinero

Es importante precisar que nuestros cursos de capacitación, al igual que nuestra práctica en la materia, están basados en un Sistema de Administración de Riesgos por lo que cada uno de ellos se debe ajustar a la operatividad y necesidades de los clientes en la medida de lo posible.

La duración del curso será de seis horas en nuestra oficina en la Ciudad de México y su costo es de $4,800 MXP más I.V.A., sin embargo los integrantes de la Barra Mexicana de Abogados tendrán derecho a un descuento del 20

Si usted requiere mayor información no dude en contactarnos: info@asimetrics.net