PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Cursos de capacitación en PLD/FT:
- Para el examen de Oficiales de Cumplimiento de la CNBV.
- Implementación de la Ley Antilavado.
- Elaboración de investigaciones de Debida Diligencia mediante fuente abierta.
- Análisis de Tipologías.
- Evaluación de alertas.
- Investigación de riesgos operativos.
- Legislación norteamericana antilavado.
- Inteligencia y contrainteligencia.
- Para Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económicas.
- Conferencias para Cámaras Empresariales, Universidades, Colegios profesionales y Entidades gubernamentales.
Mesas redondas para Directivos, Consejos de Administración, Oficiales de Cumplimiento, equipos de Compliance y Comités de Comunicación y Control.
Coaching para Oficiales de Cumplimiento.
Evaluaciones normativas y operacionales de PLD/FT.
Evaluación operacional de PLD/FT para Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económicas.
Redacción y evaluación de Manuales de PLD/FT.
Investigaciones de Due Diligence (RL 1, 2 y 3).
Asesoría para implementar y ejecutar sistemas automatizados.
Asesoría en investigaciones de Operaciones Preocupantes Internas.
Asesoría en México y Estados Unidos para casos OFAC.
Solución de controversias (AML dispute process).
Modelo Dinámico de Inteligencia Financiera ®
Protocolo de inicio de operaciones “business friendly” de PLD/FT
ANTICORRUPCIÓN
Asesoría sobre la Ley Contra las Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Investigación de crímenes corporativos.
GOBIERNO CORPORATIVO
Revisión y elaboración de políticas individuales.
Asesoría jurídica y auditoría legal.
Monitoreo de cambios legislativos e Impacto regulatorio.
Desarrollo y ejecución de planes de continuidad de negocios y de recuperación de desastres.
Manejo de crisis legales, políticas y mediáticas.
COMUNICACIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONAL
Auxiliamos a empresas y entidades gubernamentales en el desarrollo y ejecución de planes de comunicación para campañas políticas, atención de crisis mediáticas y programas de comunicación institucional interna y externa.
INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA
Análisis de riesgos.
Medición de amenazas.
Manejo de escenarios.
Seguridad de la información.
Inteligencia preventiva.
Servicios de geolocalización.
Inteligencia DARKNET.
Vigilancia activa.
Protección ejecutiva y personal.
Continuidad del negocio.
Centro estratégico de control y monitoreo.
Si usted requiere mayor información no dude en contactarnos: info@asimetrics.net