PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Desarrollo de investigaciones de due diligence a tres niveles
Capacitación personalizada de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Asesoría para el Oficial de Cumplimiento y para el Comité de Comunicación y Control
Evaluación de políticas internas, de protocolos, de tratamiento de personas políticamente expuestas y de listas negras
Análisis y redacción de manuales en prevención de lavado de dinero personalizados
Asesoría para implementación de Unidades de Inteligencia Financiera y Patrimonial
Asesoría en materia de inteligencia estratégica
Monitoreo global de tipologías, mejores prácticas y listas negras
Asistencia para la atención de auditorías reguladoras
Asesoría para implementar y calibración de sistemas automatizados
Asesoría en investigaciones de operaciones preocupantes internas
PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE FRAUDES
Asesoría sobre la Ley Contra las Prácticas Corruptas en el Extranjero
Investigación de crímenes financieros
GOBIERNO CORPORATIVO
Revisión y elaboración de políticas individuales
Asesoría jurídica y auditoría legal
Monitoreo de cambios legislativos e Impacto regulatorio
Desarrollo y ejecución de planes de continuidad de negocios y de recuperación de desastres
Manejo de crisis legales, políticas y mediáticas.
