PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Cursos de capacitación en PLD/FT:

• Para el examen de Oficiales de Cumplimiento de la CNBV.
• Implementación de la Ley Antilavado.
• Elaboración de investigaciones de Debida Diligencia mediante fuente abierta.
• Análisis de Tipologías.
• Evaluación de alertas.
• Investigación de riesgos operativos.
• Legislación norteamericana antilavado.
• Inteligencia y contrainteligencia.
• Para Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económicas.
• Conferencias para Cámaras Empresariales, Universidades, Colegios profesionales y Entidades gubernamentales.

Mesas redondas para Directivos, Consejos de Administración, Oficiales de Cumplimiento, equipos de Compliance y Comités de Comunicación y Control.

Coaching para Oficiales de Cumplimiento.

Evaluaciones normativas y operacionales de PLD/FT.

Evaluación operacional de PLD/FT para Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económicas.

Redacción y evaluación de Manuales de PLD/FT.

Investigaciones de Due Diligence (RL 1, 2 y 3).

Asesoría para implementar y ejecutar sistemas automatizados.

Asesoría en investigaciones de Operaciones Preocupantes Internas.

Asesoría en México y Estados Unidos para casos OFAC.

Solución de controversias (AML dispute process).

Modelo Dinámico de Inteligencia Financiera ®

Protocolo de inicio de operaciones “business friendly” de PLD/FT

 

ANTICORRUPCIÓN

Asesoría sobre la Ley Contra las Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Investigación de crímenes corporativos.

 

GOBIERNO CORPORATIVO

Revisión y elaboración de políticas individuales.

Asesoría jurídica y auditoría legal.

Monitoreo de cambios legislativos e Impacto regulatorio.

Desarrollo y ejecución de planes de continuidad de negocios y de recuperación de desastres.

Manejo de crisis legales, políticas y mediáticas.

 

COMUNICACIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONAL

Auxiliamos a empresas y entidades gubernamentales en el desarrollo y ejecución de planes de comunicación para campañas políticas, atención de crisis mediáticas y programas de comunicación institucional interna y externa.

 

 

INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA

Análisis de riesgos.

Medición de amenazas.

Manejo de escenarios.

Seguridad de la información.

Inteligencia preventiva.

Servicios de geolocalización.

 

Inteligencia DARKNET.

Vigilancia activa.

Protección ejecutiva y personal.

Continuidad del negocio.

Centro estratégico de control y monitoreo.

 

Si usted requiere mayor información no dude en contactarnos: info@asimetrics.net