Curso de capacitación en Compliance Fiscal

Los días 19 y 20 de febrero de 2020 impartiremos nuestro curso de Compliance Fiscal “PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS FISCALES PARA 2020”

El curso será impartido en nuestra oficina de la Ciudad de México, tendrá una duración total de diez horas (9 a 2 pm) y su costo es de $9,000 MXP (más impuestos) por persona; sin embargo, estamos en posibilidad de ofrecer un descuento del 20% a los integrantes de la Barra Mexicana de Abogados, a nuestros clientes y a grupos de 3 o más personas.

El objetivo es el entender los alcances de las reformas a diversos artículos de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.

Dicha reforma define legalmente como una amenaza a la seguridad nacional a los actos ilícitos que se cometan en contra del fisco federal; tipifica como delincuencia organizada a la defraudación fiscal, cuando  este delito se cometa por un monto superior a los $7,804,230 Pesos y se van a considerar como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, a la defraudación fiscal cuando exceda 3 veces el monto de $2,601,410.00 Pesos y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de facturas “falsas” (art. 113 bis del Código Fiscal de la Federación) siempre y cuando el valor de los comprobantes fiscales exceda la citada cantidad entre otras cuestiones.

Aunado a esto, podría ser aplicable los supuestos del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Responsabilidad Penal de las Personas Morales así como el de la Ley de Extinción de Dominio.

Temario:

I.- La Responsabilidad Fiscal-Penal de los Contribuyentes.
Análisis de las Reformas fiscales-penales aprobadas durante el 2019.
Código Fiscal de la Federación.
Ley Federal de Delincuencia Organizada
Código Penal Federal
Código Nacional de Procedimientos Penales
Ley de Seguridad Nacional
Ley de Extinción de Dominio.

II.- La Responsabilidad solidaria fiscal.

Análisis de los artículos 26 y 26-A del Código Fiscal de la Federación.

III.- La discrepancia fiscal en las personas físicas.

IV. El Compliance como herramienta para enfrentar las reformas.
Enfoque de riesgos y su mitigación
Plan de acción.
Implementación de controles.
Protocolos de actuación.

Si usted requiere mayor información, no dude en contactarnos: info@asimetrics.net

Curso de capacitación en Compliance Fiscal

 

Los días 19 y 20 de febrero de 2020 impartiremos nuestro curso de Compliance Fiscal “PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS FISCALES PARA 2020”

El curso será impartido en nuestra oficina de la Ciudad de México, tendrá una duración total de diez horas (9 a 2 pm) y su costo es de $9,000 MXP (más impuestos) por persona; sin embargo, estamos en posibilidad de ofrecer un descuento del 20% a los integrantes de la Barra Mexicana de Abogados, a nuestros clientes y a grupos de 3 o más personas.

El objetivo es el entender los alcances de las reformas a diversos artículos de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.

Dicha reforma define legalmente como una amenaza a la seguridad nacional a los actos ilícitos que se cometan en contra del fisco federal; tipifica como delincuencia organizada a la defraudación fiscal, cuando  este delito se cometa por un monto superior a los $7,804,230 Pesos y se van a considerar como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, a la defraudación fiscal cuando exceda 3 veces el monto de $2,601,410.00 Pesos y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de facturas “falsas” (art. 113 bis del Código Fiscal de la Federación) siempre y cuando el valor de los comprobantes fiscales exceda la citada cantidad entre otras cuestiones.

Aunado a esto, podría ser aplicable los supuestos del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Responsabilidad Penal de las Personas Morales así como el de la Ley de Extinción de Dominio.

Temario:

I.- La Responsabilidad Fiscal-Penal de los Contribuyentes.
Análisis de las Reformas fiscales-penales aprobadas durante el 2019.
Código Fiscal de la Federación.
Ley Federal de Delincuencia Organizada
Código Penal Federal
Código Nacional de Procedimientos Penales
Ley de Seguridad Nacional
Ley de Extinción de Dominio.

II.- La Responsabilidad solidaria fiscal.

Análisis de los artículos 26 y 26-A del Código Fiscal de la Federación.

III.- La discrepancia fiscal en las personas físicas.

IV. El Compliance como herramienta para enfrentar las reformas.
Enfoque de riesgos y su mitigación
Plan de acción.
Implementación de controles.
Protocolos de actuación.

Si usted requiere mayor información, no dude en contactarnos: info@asimetrics.net