El día de hoy, 15 de octubre de 2019, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reformas a diversos artículos de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de…
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La semana pasada se dio a conocer los resultados preliminares de la Evaluación Nacional de Riesgos antilavado 2019. Este documento fue elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera con la…
El 7 de febrero de 1019, el Senador Ricardo Monreal hizo pública una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN…
El pasado 1º de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal…
Salvador Mejía analiza los ciberataques contra la banca mexicana.
Análisis sobre el rumor de que Ricardo Anaya estaría siendo investigado por lavado de dinero en Estados Unidos en el Financiero Bloomberg. Enlace a la entrevista.
El blanqueo de capitales, sin menoscabo de su magnitud, se resume en una idea: el lavar dinero es intentar difuminar el origen ilícito de cualquier recurso, ya sea en dinero,…
Análisis sobre las acusaciones contra Ricardo Anaya por lavado de dinero en el Financiero Bloomberg. Enlace al video
Análisis sobre la Ley Fintech en el Financiero Bloomberg. Enlace al video
En un escenario global donde la euforia de las llamadas criptomonedas ha llevado a que estas no solo sean adoptadas por los usuarios que en su momento dieron vida a…