Consultoría Fintech

Junto con el incremento en el uso de las llamadas criptomonedas llegó a México la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera o Ley Fintech la cual, entre otras cuestiones, obliga a las empresas Fintech a desarrollar y ejecutar protocolos antilavado que no son sencillos de implementar tanto por su nivel de complejidad como por el hecho de que esta industria no necesariamente tiene contemplada la contratación de expertos antilavado, lo cual permite prever un escenario de ruptura similar al que enfrentaron las empresas y actividades vulnerables contenidas en la Ley Antilavado.

En ASIMETRICS podemos proveer la consultoría idónea para las empresas FinTech y apoyarles para la obtención de autorización como instituciones de tecnología financiera o modelos novedosos, asesorar a gobiernos en materia de Blockchain, acercamiento con autoridades, auxiliarles en las negociaciones y elaboración de contratos con proveedores FinTech, capacitar a sus equipos, redactar sus manuales antilavado, ayudarles a elaborar metodologías basadas en riesgo y monitorear reformas legales.

Si usted requiere mayor información, no dude en contactarnos: info@asimetrics.net

Consultoría Fintech

 

Junto con el incremento en el uso de las llamadas criptomonedas llegó a México la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera o Ley Fintech la cual, entre otras cuestiones, obliga a las empresas Fintech a desarrollar y ejecutar protocolos antilavado que no son sencillos de implementar tanto por su nivel de complejidad como por el hecho de que esta industria no necesariamente tiene contemplada la contratación de expertos antilavado, lo cual permite prever un escenario de ruptura similar al que enfrentaron las empresas y actividades vulnerables contenidas en la Ley Antilavado.

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