Curso de capacitación en Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción en Zacatecas.

Es nuestro placer informarles que el Viernes 25 agosto de 2017 impartiremos en la Ciudad de Zacatecas nuestro curso de capacitación “Establecimiento de un programa anticorrupción y de gestión de riesgos antilavado para la protección de empresas y organizaciones”

¿Cual es la importancia de impartir este curso?

La trascendencia del curso está en explicar y entender los precedentes, motivos y contexto actual de los principales conceptos de la Ley Antilavado, el Compliance Fiscal, los artículos 421 y 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales relativos a la responsabilidad penal de las personas morales, así como diversos ordenamientos jurídicos y políticas nacionales y extranjeras para poder desarrollar un protocolo de cumplimiento adecuado y así evitar sanciones y blindar la operatividad de empresas y organizaciones.

¿A quién está dirigido el curso?

El curso está dirigido a empresarios, abogados, contadores públicos, contralores, Oficiales de Cumplimiento, CEOS, CFOS, Directores Jurídicos y público en general pero en especial para aquellas personas que realizan operaciones consideradas como actividades vulnerables conforme a lo dispuesto por el Artículo 17 de la Ley Antilavado.

¿Cuál es el contexto del curso?

Hoy día ninguna empresa en México puede operar sin implementar un protocolo de gobierno corporativo que le garantice que podrán hacerle frente a los cuatro puntos de conflicto que tenemos detectados para el 2017:

1. El endurecimiento de las políticas de la Office of Foreign Assets Control para incluir a empresas y nacionales mexicanos que presenten cualquier vinculación con la delincuencia organizada.
2. La responsabilidad penal de las empresas contenida en los artículos 421 y 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
3. El aumento en las investigaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita derivado de la evaluación realizada a México por el Grupo de Acción Financiera Internacional.
4. El bloqueo “preventivo” de cuentas a cargo de los bancos.

De igual forma debemos señalar que en México el fenómeno de la corrupción ha gozado de un campo fértil debido a que no fue sino hasta fechas recientes que se comenzaron a analizar y aprobar algunas propuestas para su prevención y combate, casi todas desde los “think tanks” de la iniciativa privada. Sin embargo, la mayoría de las herramientas caen en un error sistemático: le adjudicaban la mayor parte de la culpa y/o responsabilidad a los funcionarios públicos dejando prácticamente libre del escrutinio al empresariado obviando con ello los principios elementales de la Administración de Riesgos, en particular el riesgo de corrupción y asumiendo esta tarea como un costo administrativo.

Esta visión del problema nos llevó a concluir que al estar radicada la corrupción en el sector público esta se presentaba al interior de una empresa como“hechos aislados”; por ello las corporaciones decidieron no solo dotar a las áreas de cumplimiento con los recursos mínimos sino que además su personal difícilmente tenía la experiencia suficiente como para enfrentar a una investigación interna por corrupción, inside trading, lavado de dinero, willful blindness, pagos facilitadores, business continuity plans y manejo de daños así como los posibles delitos y problemas correlacionados.

¿Que aprenderán los asistentes?

Aprenderán cómo es que las empresas en México deben auxiliarse de  políticas de gobierno corporativo que les permita enfrentar, de manera concreta, los siguientes riesgos:

1. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
2. El Código Nacional de Procedimientos Penales.
3. Inclusión en la lista negra de la Unidad de Inteligencia Financiera.
4. El impacto reputacional.
5. Inclusión en las listas negras de la Office of Foreign Assets Control.
6. El “bloqueo preventivo” a cargo de los Bancos.
7. El De-risking.
8. Tratamiento de Operaciones Preocupantes Internas.
9. Programas de gestión del riesgo de corrupción en el ámbito empresarial.
10. Compliance Fiscal.

Nuestra meta es que los participantes adquieran los elementos básicos para ejecutar un análisis de riesgos sobre su negocio que le permita redactar manuales de operación, matrices de riesgo, investigaciones de debida diligencia y demás requisitos de un programa anticorrupción y antilavado robusto y enfocado a la operatividad del negocio.

Temario:

Modulo I.

I.I. Mitos y realidades de la prevención de lavado de activos.
I.II. ¿Que originó la creación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita?
I.III. ¿Cómo se lava el dinero en México?
I.IV. Análisis del escenario que enfrenta el empresariado que opera en México.
I.V. La Administración de Riesgos en Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
I.VI. ¿Como desarrollar un programa de prevención de lavado de dinero?

Modulo II.

II.I. Entendiendo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
II.II. ¿Como saber si una empresa o profesionista califica como sujeto obligado conforme al listado de las actividad vulnerables?
II.III. Principales obligaciones de hacer y de no hacer en materia antilavado.
II.IV. Investigación de Debida Diligencia.
II.V. La importancia de un Manual interno antilavado.
II.VI. Medidas para optar un régimen simplificado en prevención de lavado de dinero.

Modulo III.
III.I Elementos para enfrentar la Responsabilidad Penal de las empresas.

Módulo IV. Compliance Fiscal
IV.I. Repercusiones Fiscales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en los contribuyentes con actividades empresariales

El curso será impartido por Salvador Mejía, Socio Director de ASIMETRICS, Gerardo Mandujano, Director de la práctica de Compliance Fiscal y Aglaé Ordoñez, Directora de Proyectos Especiales.

El curso tendrá una duración de 8 horas y su costo es de $3,300 MXP (más impuestos) por persona y extenderemos las constancias de asistencia correspondientes a los participantes.

La seguridad de nuestros asistentes es un aspecto de lo más importante para nosotros; por tal motivo si usted quiere inscribirse deberá enviarnos un correo a info@asimetrics.net adjuntando su CV con fotografía.

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