Due dilligence para antilavado

Si aún no sabe lo qué es una debida diligencia y celebra actividades vulnerables, es momento de adentrarse en el tema y evitar multas.

El due dilligence o debida diligencia es una figura que engloba todos los actos que implican llevar a cabo una investigación de una empresa o persona, con antelación a la celebración de un contrato o inicio de un negocio, es decir,un deber de cuidado.

A la par de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) entró a escena una herramienta jurídica, que hasta ese momento, parecía estar reservada al mundo financiero: la investigación del due dilligence.

Este proceso de búsqueda y recopilación de información generó un descontento entre el empresariado, pues como lo han señalado de forma franca, ha complicado o, peor aún, ahuyentado a sus clientes, y además, enfrenta al sector empresarial a un reto desconocido, comenta el licenciado Salvador Mejía, Socio Director de ASIMETRICS.

http://www.asimetrics.net

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