CATÁLOGO DE SERVICIOS

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Desarrollo de investigaciones de due diligence a tres niveles

Capacitación personalizada de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Asesoría para el Oficial de Cumplimiento y para el Comité de Comunicación y Control

Evaluación de políticas internas, de protocolos, de tratamiento de personas políticamente expuestas y de listas negras

Análisis y redacción de manuales en prevención de lavado de dinero personalizados

Asesoría para implementación de Unidades de Inteligencia Financiera y Patrimonial

Asesoría en materia de inteligencia estratégica

Monitoreo global de tipologías, mejores prácticas y listas negras

Asistencia para la atención de auditorías reguladoras

Asesoría para implementar y calibración de sistemas automatizados

Asesoría en investigaciones de operaciones preocupantes internas


 

PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE FRAUDES

Asesoría sobre la Ley Contra las Prácticas Corruptas en el Extranjero

Investigación de crímenes financieros


 

GOBIERNO CORPORATIVO

Revisión y elaboración de políticas individuales

Asesoría jurídica y auditoría legal

Monitoreo de cambios legislativos e Impacto regulatorio

Desarrollo y ejecución de planes de continuidad de negocios y de recuperación de desastres

Manejo de crisis legales, políticas y mediáticas.

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